乐凯胶片股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片      公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、总经理路建波先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事长王洪泽因工作原因以视频方式出席，已委托董事、总经理路建波主持会议，独立董事以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年经营方针的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2025年年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司董事会2024年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司监事会2024年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次股东大会听取了公司《独立董事2024年年度述职报告》。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2.全部议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：曹文文、王硕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600135                           证券简称：乐凯胶片

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：谷永军 会计机构负责人：周静

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：谷永军 会计机构负责人：周静

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王洪泽 主管会计工作负责人：谷永军 会计机构负责人：周静

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-020

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2025年第一季度主要产品经营情况

　　二、 2025年第一季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、 其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年4月23日