合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688630        证券简称：芯碁微装       公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2025年1月1日至 2025年12月31日

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬

　　1、公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为10万元/年（含税），按半年度发放；

　　2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；

　　3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

　　（二）监事薪酬

　　1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴；

　　2、股东代表监事/非职工代表监事不从公司领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　根据公司高级管理人员在公司所任职岗位以及公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不额外领取津贴。

　　三、审议程序

　　2025年4 月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；会议同时审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事方林、魏永珍已回避表决。

　　2025年4月23日，公司召开第二届监事会第十七次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司 2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688630        证券简称：芯碁微装        公告编号：2025-019

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月14日  14点00分

　　召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月14日

　　至2025年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年4月23日经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：程卓、方林

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月13日9:00-11:30，13:30-17:00

　　（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2025年5月13日17:00前送达，传真号：0551-63822005。

　　（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　邮编：230000

　　电话：0551-63826207

　　电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

　　联系人：魏永珍

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688630         证券简称：芯碁微装       公告编号：2025-008

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（杨维生）》、《2024 年度独立董事述职报告（钟琪）》、《2024年度独立董事述职报告（胡刘芬）》、《2024年度独立董事述职报告（陈小剑）》。

　　（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（九）审议通过《关于公司 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　（十五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十六）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略与发展委员会第五次会议审议通过。此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事方林、魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，委员方林为公司高管，回避审议，其余委员一致通过并提交董事会审议。

　　（二十）审议通过《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　（二十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日