湖北中一科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301150                          证券简称：中一科技                         公告编号：2025-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本181,122,202股剔除回购专用证券账户持有的7,417,984股后的173,704,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　公司成立于2007年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔和电子电路铜箔，产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截至报告期末，公司拥有电解铜箔名义总产能为5.55万吨/年。

　　（2）主要产品及用途

　　公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和电子电路铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池的重要组成部分，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类，报告期内主要产品规格有各类双面光4.5μm、5μm、6μm、8μm锂电铜箔产品，目前6μm及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。电子电路铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的电子电路铜箔主要产品规格为8μm至210μm电子电路铜箔产品，覆盖规格广泛。

　　报告期内，公司主营业务和产品未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）工商变更情况

　　公司于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。变更后的注册资本为壹亿捌仟壹佰壹拾贰万贰仟贰佰零贰圆人民币，公司总股本由131,326,990股变更为181,122,202股，具体内容详见公司分别于2024年4月9日、2024年4月29日、2024年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）回购股份情况

　　1、截至2024年5月13日，公司2023年披露的回购股份方案的回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,838,960股，占公司当时总股本的5.2076%，回购股份的最高成交价为51.29元/股，最低成交价为19.88元/股，成交总金额为233,859,455.24元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

　　2、公司于2024年7月1日召开第三届董事会第十五次会议、于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的资金总额不低于1,328万元（含）且不超过2,655万元（含），回购股份价格不超过人民币20.54元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月2日、2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。

　　公司于2024年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币20.54元/股调整为不超过人民币36.00元/股。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》等相关公告。

　　2024年12月2日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购公司股份数量为11,000股，占公司目前总股本的0.0061%，回购股份的最高成交价为24.91元/股，最低成交价为24.47元/股，成交总金额为273,361.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告》。

　　截至2024年12月27日，本次回购公司股份事项已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份579,024股，占公司目前总股本的0.3197%，回购股份的最高成交价为25.06元/股，最低成交价为22.87元/股，成交总金额为14,065,649.84元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

　　（三）募集资金相关情况

　　公司分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”（以下简称“部分募投项目”）结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金22,952.20万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司分别于2024年4月24日、2024年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（四）股权激励相关情况

　　公司分别于2024年10月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年11月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年11月29日为首次授予日，以11.46元/股的授予价格向符合条件的97名激励对象授予209.2208万股限制性股票。公司监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师事务所对相关事项发表了法律意见。具体内容详见公司分别于2024年10月30日、2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。