北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

　　一、《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　三、《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　四、《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》。

　　五、《2025年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年第一季度报告》。

　　六、《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-3,696.46万元，母公司报表实现净利润-2,761.85万元。截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-48,488.69万元，母公司可供股东分配的利润为-3,218.21万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

　　七、《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-3,696.46万元。截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为61,822.01万元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　九、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

　　十、关于制定《舆情管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

　　十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年5月16日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2025-012

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月12日

　　7、出席对象

　　（1）凡2025年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　议案1、议案3至议案8已经第六届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经第六届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2025年5月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2024年年度股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-85886855

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2025-005

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　三、《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　四、《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《证券法》规定，公司监事会对《2024年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2024年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事对《2024年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》。

　　五、《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《证券法》规定，公司监事会对《2025年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2025年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年第一季度报告》。

　　六、《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-3,696.46万元，母公司报表实现净利润-2,761.85万元。截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-48,488.69万元，母公司可供股东分配的利润为-3,218.21万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

　　七、《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-3,696.46万元。截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为61,822.01万元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　九、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月25日