甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

　　证券代码：000672          证券简称：上峰水泥       公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东会。

　　2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

　　公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的通知》，定于2025年5月16日下午14:30时召开公司2024年度股东会。

　　3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：

　　2025年5月16日下午14:30时

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年5月16日上午9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　会议的股权登记日为：2025年5月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议提案如下：

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第四十一次、四十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见2025年4月1日、2025年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、特别说明

　　（1）上述第6项议案属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议。

　　（2）上述议案第12、13项议案需以累积投票方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）上述第13项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2025年5月15日上午9:00至17:00，2025年5月16日上午9:00 至11:30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（五）会议联系方式及相关事项：

　　1、会议联系人：杨旭

　　电话号码：0571—56030517

　　传真号码：0571—56075060

　　电子邮箱：yangxu021@126.com

　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董     事     会

　　2025年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东会当日）上午9：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东会当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2024年度股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　　委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

　　身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

　　股东账号：

　　持股数：           股

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　委托日期：   年    月    日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2025-023

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午9:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月12日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2024年度财务决算与2025年度预算报告》；

　　2024年公司坚守“稳中求进、全面提升、适度转型”主基调，坚持“增收、降本、控费、增效”主路径，保持稳健发展的战略定力，生产能耗与运行效率保持行业领先，成本能耗指标控制再上新台阶，建材主业竞争力稳步提升；新经济股权投资进入收获期，成为公司重要的长期价值增长点；综合毛利率、销售净利率、净资产收益率继续保持行业领先水平。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入54.48亿元，同比下降14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比下降15.70%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润4.74亿元，同比下降25.26%，基本每股收益0.66元，加权平均净资产收益率7.09%，销售净利率10.86%。

　　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　二、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润627,453,454.43元，期末未分配利润8,794,284,601.75元（合并报表）。

　　截至2024年年末，上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,754,059,534.18元。

　　截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为953,407,510股。

　　根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

　　公司以本年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），合计拟派发现金红利600,646,731.30元(含税)，占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的95.73%。

　　表决结果：同意票5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　三、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　四、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会一致认为：

　　公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2024年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　五、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2024年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

　　3、监事会全体成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2025-024）。

　　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　　六、审议通过《公司2025年度第一季度报告》；

　　经审核，监事会一致认为：

　　1、《公司2025年度第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。

　　2、《公司2025年度第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。

　　3、监事会全体成员保证《公司2025年度第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　七、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营状况及同行业水平，现拟对领取公司薪酬部分监事进行考核。监事薪酬包括岗位工资、绩效工资和效益奖金，其比例为60：20：20。岗位工资按月定额发放，绩效工资和效益奖金在综合考评并报股东会批准后发放。

　　本次考核的监事人员为：黄玕，职工监事不参与公司考核。除此外，公司其他监事成员不在公司领取薪酬，也无监事津贴。

　　表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。监事黄玕回避表决。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　监     事     会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000672                            证券简称：上峰水泥                         公告编号：2025-025

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　一季度公司各区域市场销售份额保持稳定，水泥产品平均售价高于上年同期，营业总收入同比增长4.64%。公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，水泥制造成本同比下降，营业成本同比下降2.16%，综合毛利率27.41%，比上年同期增长5.05个百分点；公司人均效率稳步提升，管理费用下降，营业利润同比大幅增加。

　　公司按照“稳中求进、全面提升、适度转型”主基调，产业链延伸及新经济股权投资“两翼”业务助力综合绩效韧性增长。新经济股权投资继续聚焦半导体、新能源、新材料主赛道科创项目，在取得财务收益的同时促进公司转型升级发展，一季度公司投资板块取得的投资收益和公允价值变动收益合计比上年同期增长。

　　综合上述因素，公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长，业务结构按战略目标持续优化，资产质量与综合竞争力稳步提升。

　　报告期主要财务数据变动说明如下：

　　（一）资产负债表

　　单位：万元

　　本期末资产负债率为43.10%，比年初下降1.97百分点，本期归还了部分到期负债，资产负债率下降，公司资产规模保持稳定，主要资产负债科目情况如下：

　　1、本期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款合计余额39.74亿元，比年初下降4.12亿元，公司依据阶段性资金管理计划，归还了部分到期融资，期末货币资金余额小幅下降。公司卖出持有的部分二级市场股票，交易性金融资产期末余额下降。

　　2、本期末存货余额小幅上升，主要是根据生产销售计划，补充水泥熟料库存影响。

　　3、其他流动资产包含利用闲置资金对外委托贷款6亿元，本期末其他流动资产余额稳定。

　　4、本期末长期股权投资余额小幅变动，主要为参股企业投资收益变动。

　　5、本期末在建工程余额上升，主要是原材料与产品输送廊道、环保技改等工程项目支出增加影响。

　　6、本期末合同负债余额略有上升，主要为公司销售水泥产品的预收货款余额上升。

　　7、本期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款合计41.51亿元，比年初下降3.26亿元，本期归还了部分短期借款和一年内到期的长期借款。

　　（二）利润表

　　单位：万元

　　利润项目明细情况：

　　1、本期公司各区域市场销售份额保持稳定，水泥产品售价高于上年同期，营业总收入同比增长4.64%，本期煤炭价格下跌，水泥制造成本保持下降趋势，营业成本同比下降2.16%，水泥产品毛利率同比增长。

　　2、本期销售费用同比增长，主要是包装水泥销量小幅增长，包装费用上升影响。管理费用同比下降，主要是部分公司因产能发挥受限，停产费用计入营业成本，以及日常管理费用同比下降。财务费用同比增长，主要是存量资金利息收入下降影响。

　　3、本期其他收益同比下降，主要是政府专项补助金额下降影响。

　　4、本期投资收益同比下降，主要是部分参股公司收益下降。

　　5、本期公允价值变动收益同比大幅增长，主要是二级市场股票市值增长。

　　（三）现金流量表

　　单位：万元

　　现金流量变动情况为：

　　1、本期经营活动现金流量净额大幅增长，主要是经营性盈利上升影响。

　　2、本期投资活动支出主要是原材料与产品输送廊道、环保技改等工程项目支出，以及新经济股权投资支出。

　　3、本期归还了部分短期借款和一年内到期的长期借款，筹资活动现金净额为净流出。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋                                         主管会计工作负责人：孟维忠                                  会计机构负责人：李必华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋                                          主管会计工作负责人：孟维忠                                   会计机构负责人：李必华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋                                          主管会计工作负责人：孟维忠                                 会计机构负责人：李必华

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　　2025年4月23日