湖北能源集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升” 行动方案，具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展公告如下：

　　一、持续聚焦能源主业，推动引领高质量发展

　　公司立足“湖北省能源保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能定位，聚焦能源主业，已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。公司通过夯实价值创造基础，深耕细作，苦练内功，持续改善经营管理，做优基本面，推动经营业绩稳健增长，提升公司内在价值。2024年，公司完成发电量440.40亿千瓦时，同比增长23.21%；公司实现营业收入200.31亿元，同比增加13.62亿元，增幅7.30%；当期实现归母净利润18.14亿元，同比增加0.66亿元，增幅3.75%。

　　二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略

　　公司坚持绿色发展理念，坚定不移落实“双碳”目标，顺应构建新型电力系统的政策趋势，公司绿色低碳转型效果显著。截至2024年末，公司清洁能源装机（含储能）达到1,166.97万千瓦，占公司可控装机容量的63.77%，“十四五”以来，公司清洁能源装机增长426.49%，清洁能源装机容量明显提升。此外，公司投资建设罗田平坦原等三个抽水蓄能电站项目及一批省内新能源项目。公司布局前瞻性战略性新兴产业，加快培育新质生产力。探索发展“两新”业务，新能源检测检修业务实现外部市场“零的突破”，汉欧国际物流园低碳园区开工建设，虚拟电厂上线运营。

　　公司持续加强ESG工作，将ESG理念融入公司的战略和日常运营，同时将安全、合规、环保、公司治理等ESG绩效指标纳入高管人员和子企业考核指标体系，形成与可持续发展挂钩的激励与约束机制，2023年以来，公司连续三年披露ESG报告，以图文并茂方式披露公司业务、董事会建设、合规经营、低碳转型、科技创新、财务指标等情况，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，2024年，国内主流评级机构上调对公司ESG评级。

　　三、继续夯实公司治理，提升企业规范运作水平

　　公司全面贯彻落实“两个一以贯之”，把坚持和加强党的领导与完善公司治理结合统一，充分发挥党委把方向、管大局、促落实领导作用，动态修编《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等基本管理制度，厘清公司各治理层级权责边界，建立党委会、股东大会、董事会、监事会、经营层的公司治理架构，各机构独立运行、各司其职、协调运转、相互制衡。报告期内，公司持续加强董事会建设，以董事会换届为契机，进一步优化董事会成员结构，构建专业经验多元性、能力结构互补性的董事会；同时，结合公司实际情况对董事会专委会进行调整，董事会专门委员会成员组成充分考虑相关人员的专业经验、能力结构，有助于充分发挥专委会的作用，为董事会科学决策提供支撑。此外，公司积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，修编《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》，保障独立董事履行职责，促进公司规范运作，保护全体股东特别是中小股东的利益。

　　四、提升信息披露质量，做让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心的上市公司

　　公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，每月主动披露发电量情况，定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，增加投资者对公司业务的理解。在最近一期深交所主板上市公司信息披露工作评价结果为“A”级。

　　公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形式和渠道与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。

　　五、高度重视回报股东，与投资者共享发展成果

　　公司高度重视回报股东，每年均实施现金分红，自2010年上市以来，公司累计实施现金分红超75亿元，占公司累计实现的合并归母净利润的比例超35%。为提升投资者长期回报，稳定预期，公司于2024年6月制定了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在兼顾股东回报与公司发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、现金流状况、项目资金需求等因素，在满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司计划在2024-2026年度每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%。2025年4月23日，公司董事会审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配预案》，公司拟向股权登记日全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税）。

　　未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，深耕主业，提质增效，提升公司核心竞争力，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000883                        证券简称：湖北能源                        公告编号：2025-028

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人涂山峰、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司股东湖北宏泰集团增持公司股份

　　2025年1月11日，公司披露了《关于湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告》（公告编号：2025-002），公司股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称湖北宏泰集团）拟自增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股票，本次拟增持金额不低于人民币1亿元且不超过2亿元。2025年1月24日至2025年2月14日期间，湖北宏泰集团通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司41,744,535股股份，累计增持金额为人民币199,999,793.99元（不含手续费）。本增持计划已实施完成。

　　具体情况详见公司于2025年1月11日、2025年2月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2.公司（原）董事长、副总经理辞职

　　2025年3月20日，公司董事会收到李海滨先生的书面辞职报告，因工作变动，李海滨先生辞去公司副总经理职务。辞职后，李海滨先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　2025年4月7日，公司董事会收到何红心先生辞职的书面报告，因工作变动，何红心先生辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，何红心先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　具体情况详见公司于2025年3月21日、2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3.协议转让长江证券股份事项获中国证监会受理

　　根据公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议和2024年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》，为聚焦主业，进一步优化资源配置，增强核心竞争力，会议同意公司以8.20元/股的价格（如协议签署日至交割日期间，长江证券发生现金分红、配股等除权、除息事项，将按深交所相关规则对股份数量、每股价格进行调整），与公司关联方三峡资本控股有限责任公司共同向长江产业投资集团有限公司转让所持长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）股份，其中公司拟转让所持有的长江证券股份529,609,894股。该事项于于2025年3月12日获得中国证券监督管理委员会受理，本次交易事项尚需取得中国证监会核准。

　　具体情况详见公司于2024年3月30日、2025年3月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.公司向特定对象发行股票

　　根据公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第三次会议和2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于签订〈湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案，公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）发行不超过585,858,585股股票，募集资金总额不超过人民币29.00亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目建设；三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。公司本次向特定对象发行股票事项已于2025年1月18日获深圳证券交易所受理，公司于2025年4月16日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。本事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。

　　具体情况详见公司于2024年10月26日、2025年1月20日、2025年3月1日、2025年4月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5.湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程项目进行公开招标

　　公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司）采用公开招标方式，对湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程项目（以下简称上水库项目）进行了招标采购，目前已完成中标候选人公示，中标候选人第一名为中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水电六局）和中国华水水电开发有限公司（以下简称华水公司）组成的联合体，投标报价137,453.47万元。工作范围包括南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、库盆工程、库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安装等项目施工。依据联合体协议，联合体牵头人为水电六局，华水公司承担合同工作量的45%。联合体双方承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。2025年3月28日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》，会议同意张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订《湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程合同》，本次交易事项已经公司股东大会审议通过。截至目前，张家坪公司尚未与水电六局、华水公司签订合同。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能源集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：涂山峰             主管会计工作负责人：王军涛                     会计机构负责人：刘劲松

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：涂山峰                      主管会计工作负责人：王军涛           会计机构负责人：刘劲松

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。