皇氏集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

　　证券代码：002329     证券简称：皇氏集团      公告编号：2025–035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现就相关事项说明如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2022年12月10日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　（二）2022年12月12日至2022年12月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过公司公告栏及公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2022年12月23日，公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

　　（三）2022年12月28日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　（四）2022年12月29日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-085），对内幕信息知情人、激励对象在公司2022年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　（五）2023年2月20日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。公司确定限制性股票的首次授予日为2023年2月20日，向121名激励对象授予3,145.93万股限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。

　　（六）2023年3月3日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-020），经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作。本次限制性股票激励计划共完成授予登记股票数量为3,145.93万股，授予价格为3.98元/股，授予登记人数为121人，限制性股票上市日为2023年3月6日。

　　（七）2023年10月9日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师对该事项出具了专项法律意见书。

　　（八）2023年10月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标的议案》《关于取消审议〈关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案〉的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师对该事项出具了专项法律意见书。

　　（九）2023年10月18日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消＜关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标的议案＞的议案》。公司董事会决定取消原定于2023年10月23日召开的公司2023年第五次临时股东大会《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标的议案》，其他议案保持不变。

　　（十）2024年5月17日，公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。公司于2024年6月11日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　（十一）2025年4月23日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销原因及数量

　　1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”；“若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象正常退休而离职的，则已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据上述规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　本次拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.2万股。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数将变更为104人。

　　2、根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第二个解除限售期2024年度考核目标为：

　　注：“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准。

　　经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业收入为204,574.23万元，增长率为-28.80%，所以解除限售比例为0。公司对首次授予激励对象已获授予但本期不可解除限售的限制性股票进行回购注销，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计769.629万股，共涉及104人。

　　3、根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第三个解除限售期2025年度考核目标为：

　　注：“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准。

　　鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司董事会决定，对首次授予激励对象已获授予的第三个解除限售期的限制性股票进行回购注销，本次由于公司层面业绩预计考核不达标而回购的限制性股票合计769.629万股，共涉及104人。

　　综上，本次回购注销限制性股票总计1540.458万股，占回购注销前公司股本总额的1.85%，占股权激励计划涉及标的股票的48.97%，共涉及105人。

　　（二）回购价格

　　根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，回购价格无需进行调整，因此回购价格为3.98元/股。

　　（三）资金来源

　　公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为6131.02284万元，全部为公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,403,985股变更为816,999,405股，公司注册资本将由832,403,985元变更为816,999,405元。公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：变动前的股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年4月23日的股本结构表填列；变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司《激励计划》中首次授予部分1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.2万股予以回购注销。

　　根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司层面第二个解除限售期（2024年度）考核目标未达成，监事会同意对首次授予部分激励对象已获授予但本期不可解除限售限制性股票769.629万股进行回购注销。

　　鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司董事会决定，对首次授予激励对象已获授予的第三个解除限售期的限制性股票进行回购注销，本次由于公司层面业绩预计考核不达标而回购的限制性股票合计769.629万股。

　　本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，相关审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次以3.98元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计1540.458万股。

　　六、律师法律意见

　　北京德恒（南宁）律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定办理与本次回购注销有关的股份回购注销登记、减少注册资本、《公司章程》修订等手续。

　　七、独立财务顾问意见

　　截至本独立财务顾问报告出具日，公司本次回购注销事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1．皇氏集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2．皇氏集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3．北京德恒（南宁）律师事务所关于皇氏集团股份有限公司回购注销部分股权激励限制性股票的法律意见书；

　　4．上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2025–036

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事培训证明的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月5日、2025年2月24日召开第六届董事会第三十八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举周百灵女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，周百灵女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，周百灵女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

　　近日，公司董事会收到周百灵女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日