武汉光迅科技股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002281             证券简称：光迅科技            公告编号：（2025）021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、 公司于2025年4月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议的召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月24日下午14：30。

　　网络投票时间为：2025年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15－下午15:00。

　　3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、 主持人：董事长黄宣泽

　　5、 会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东968人，代表股份308,297,956股，占公司有表决权股份总数的38.8484％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份291,486,044股，占公司有表决权股份总数的36.7299％。通过网络投票的股东964人，代表股份16,811,912股，占公司有表决权股份总数的2.1185％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东967人，代表股份16,819,012股，占公司有表决权股份总数的2.1194％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。通过网络投票的中小股东964人，代表股份16,811,912股，占公司有表决权股份总数的2.1185％。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　与会股东经认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于＜武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意304,091,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6356％；反对3,968,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2872％；弃权238,100股（其中，因未投票默认弃权150,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％。

　　中小股东总表决情况：同意12,612,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9903％；反对3,968,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5941％；弃权238,100股（其中，因未投票默认弃权150,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4157％。

　　该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

　　2、 审议通过了《关于＜武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划绩效考核办法＞的议案》

　　总表决情况：同意304,171,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6614％；反对3,882,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2592％；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。

　　中小股东总表决情况：同意12,692,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4630％；反对3,882,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0821％；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4549％。

　　该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

　　3、 审议通过了《关于＜武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意304,169,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6609％；反对3,878,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2580％；弃权250,100股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。

　　中小股东总表决情况：同意12,690,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4535％；反对3,878,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0595％；弃权250,100股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4870％。

　　该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

　　4、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意304,232,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6814％；反对3,820,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2393％；弃权244,400股（其中，因未投票默认弃权153,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793％。

　　中小股东总表决情况：同意12,753,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8304％；反对3,820,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7165％；弃权244,400股（其中，因未投票默认弃权153,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4531％。

　　该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

　　五、 律师见证情况

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 武汉光迅科技股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年四月二十五日