金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000546       证券简称：金圆股份      公告编号：2025-017号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年04月13日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2025年04月23日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　4.审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《2024年度利润分配预案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,714,483.96元，母公司报表净利润为52,992,802.76元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,193,177,272.98元，母公司报表未分配利润为784,313,367.86元。报告期末，公司总股本为778,781,962.00股。公司2024年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7. 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

　　8.审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9.审议《关于购买董监高责任保险的议案》

　　表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　10.审议《关于董事2025年薪酬方案的议案》

　　表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　11.审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事连长云回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的委员连长云回避表决。

　　12.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　13.01关于聘任黄波先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.02关于聘任杨日红先生为公司副总经理的议案

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

　　以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　14.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，同意提名黄波先生为董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，同意增补黄波先生为战略发展委员会委员，其在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

　　16.审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让协议之补充协议三的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17.审议通过《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

　　18.审议通过《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

　　19.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2025年05月15日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查资料

　　1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会战略发展委员会第四次会议决议；

　　4、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　5、公司第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　6、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：000546       证券简称：金圆股份     公告编号：2025-029号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年05月15日召开2024年年度股东大会，审议公司2024年年度报告及其他相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年05月15日（星期四）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年05月15日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月15日09:15～15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述有关议案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司特别提示：本次股东大会议案8.00、10.00涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2025年5月9日09:30～11:30；13:30～16:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室

　　4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2．会议联系方式：

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼

　　联 系 人：杨晓芬

　　联系电话：0571-86602265

　　传    真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jyc.group

　　邮政编码：310052

　　3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　1．第十一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。

　　2．议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年05月15日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间2025年05月15日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2025年05月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有两项或多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东姓名及签章：                  委托人证券账号：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2025-019号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年04月13日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2025年04月23日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　7、审议通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　表决情况：全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　9、审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》。

　　表决情况：全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让协议之补充协议三的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查资料

　　1．公司第十一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　监事会

　　2025年04月25日