中润资源投资股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000506              证券简称：*ST中润               公告编号：2025-042 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示:

　　1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年4月25日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2025年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月25日9:15-15:00。

　　2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长翁占斌

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东774人，代表股份99,974,534股，占公司有表决权股份总数的10.7613％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,959,801股，占公司有表决权股份总数的0.8568％。

　　通过网络投票的股东767人，代表股份92,014,733股，占公司有表决权股份总数的9.9045％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东774人，代表股份99,974,534股，占公司有表决权股份总数的10.7613％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份7,959,801股，占公司有表决权股份总数的0.8568％。

　　通过网络投票的中小股东767人，代表股份92,014,733股，占公司有表决权股份总数的9.9045％。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》。具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意99,519,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5450％；反对382,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3830％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,519,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5450％；反对382,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3830％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2．律师姓名： 李祎琼、马可昕

　　3．结论性意见：公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月26日