桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金       公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议的召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　2．公司独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　3．上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　4．本次股东大会共审议10项提案，其中提案7.00、提案8.00为逐项表决提案，涉及董事、监事及高级管理人员薪酬事项，关联股东应回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

　　5．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

　　2． 登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9:00 -12:00，下午13:00 -17:00。

　　3．登记地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

　　4．会议联系方式

　　联系人：李云丽、朱烨

　　联系电话：0773－5829106、0773－5829109        传真：0773－5838652

　　邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

　　5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．《第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2．《第八届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东大会授权委托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一 、网络投票的程序

　　1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                  委托人持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：                        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2025-017

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第九次会议通知，会议于2025年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　3.审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2024年公司实现营业总收入219,399.20万元，较上年同期217,160.34万元增长1.03%（其中：主营业务收入219,222.76万元，较上年同期216,794.77万元增长1.12%）；实现利润总额64,393.50万元，较上年同期51,828.39万元增长24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年同期42,129.88万元增长23.79%。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2025年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据公司2025年度经营计划，本着求实客观的原则，公司编制了2025年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1.营业收入230,324.26万元；2.营业成本70,258.48万元；3.营业利润51,963.57万元；4.归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润43,275.13万元。

　　2025年预算与2024年经营成果比较表                   单位：万元

　　特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》】

　　6.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，并在公司经营管理各环节能够得到有效执行，对公司各项业务规范运行起到了较好的控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况。

　　【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　7.逐项审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

　　7.01 审议通过了《关于确认监事会主席阳忠阳先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票），阳忠阳先生回避表决；

　　7.02 审议通过了《关于确认监事吴志宇先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票），吴志宇先生回避表决；

　　7.03 审议通过了《关于确认监事王睿陟先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票），王睿陟先生回避表决。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》】

　　8.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事宜。

　　【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

　　9.审议通过了《2025年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、备查文件

　　《第八届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002275                        证券简称：桂林三金                        公告编号：2025-014

　　桂林三金药业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司完成独立董事补选工作：根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司2025年3月26日召开的第八届董事会第十二次会议、2025年4月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，选举陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事，胡余嘉先生同时担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容见2025年3月27日、2025年4月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：桂林三金药业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邹洵                      主管会计工作负责人：谢元钢                    会计机构负责人：曾杰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邹洵                      主管会计工作负责人：谢元钢                    会计机构负责人：曾杰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日