麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：603062      证券简称：麦加芯彩      公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,665,600股。

　　本次股票上市流通总数为4,665,600股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年5月7日。

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1706号）核准，并经上海证券交易所同意，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票27,000,000股，并于2023年11月7日在上海证券交易所主板上市。本次发行后，首次公开发行A股后总股本为108,000,000股，其中有限售条件流通股81,542,274股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股26,457,726股，占公司总股本的24.50%。其中首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限售股（包含包销限售部分）为542,274股，占公司总股份比例为0.50%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日6个月，该部分限售股已于2024年5月7日上市流通。

　　截至本公告出具日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售条件的流通股为33,220,800股，占发行后总股本的比例为30.76%；有限售条件的流通股为74,779,200股，占发行后总股本的比例为69.24%。

　　本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股，共涉及2名限售股股东，分别是刘正伟、张华勇。本次解除股份限售的2名股东合计直接持有公司有限售条件股份数量为4,665,600股（占公司总股份比例为4.32%）。由于公司自2024年1月9日至2024年2月5日股票收盘价连续20个交易日低于分红除息调整后发行价，刘正伟和张华勇所持有的股份在原锁定期基础上自动延长6个月，上述股份锁定期延长至自公司股票上市之日起18个月。现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年5月7日上市流通。

　　除上述股份外，刘正伟、张华勇还通过上海麦旭企业管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有发行人972,000股及972,000股，该部分间接持有的股份的锁定期到期日为2027年5月6日（非交易日顺延）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为108,000,000股。截至本公告出具日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售条件的流通股为33,220,800股，占发行后总股本的比例为30.76%；有限售条件的流通股为74,779,200股，占发行后总股本的比例为69.24%。

　　本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行前已发行股票形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股。根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次限售股上市流通的有关股东的相关承诺如下：

　　直接持有公司股份的股东刘正伟、张华勇承诺如下：

　　“一、自发行人股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。

　　二、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）。

　　三、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股份锁定期自动延长六个月。

　　四、锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；且在离职后的半年内不转让本人所持有的公司的股份。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

　　五、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；在本人持股期间，严格遵守有关股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求，若相关要求发生变化的，本人自动适用变更后的要求。

　　六、本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

　　依照股份锁定期安排及相关承诺，刘正伟、张华勇2名股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，因此其直接持有公司有限售条件股份锁定期为自公司股票上市之日起18个月，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2024-009）。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　(一)本次上市流通的限售股总数为4,665,600股

　　(二)本次上市流通日期为2025年5月7日

　　(三)限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表:

　　六、股本变动结构表

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年4月26日