恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：688416                                                  公司简称：恒烁股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-16,099.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,856.33万元。2024年，公司所处行业竞争激烈，公司以保持市场占有率为策略，加大销售力度，相较于去年同期产品出货量增加，但公司主要产品的平均销售单价和毛利率较去年同比下滑，同时叠加存货跌价准备的计提、期间费用率较高等因素，导致业绩仍然亏损。

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,099.89万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-17,014.35万元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

　　上述2024年年度利润分配议案已经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务情况

　　公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片、基于Arm? Cortex?-M0+内核架构的通用32位MCU芯片、AI芯片业务（通用AI SoC芯片、AI算法模型和AI模组板卡）和嵌入式存储产品业务（利基型NAND Flash和eMMC芯片产品）。

　　2、主要产品

　　（1）NOR Flash存储芯片

　　公司NOR Flash产品在制程、电压、功耗、频率、工作温度及产品稳定性方面均处于行业主流水平，部分产品技术水平达到行业先进水平。自主研发的NOR Flash产品，采用高速串行外设接口（SPI）技术，以其高可靠性、低功耗特性、良好的兼容性和成本效益而受到市场青睐。

　　①技术工艺：公司的NOR Flash产品采用了业界广泛认可的浮栅工艺（Floating Gate工艺，也称为ETOX工艺）。这种基于ETOX的NOR Flash技术完全拥有国内自主知识产权，无需依赖外部技术授权。经过长期和广泛的客户验证，该技术已证明其在可靠性和稳定性方面的卓越表现。同时，公司在2024年开展NORD架构相关产品研发，力争保持产品及技术领先。

　　②制程技术：目前销售的主要NOR Flash产品采用了武汉新芯的50nm制程技术，以及中芯国际的55nm制程技术。除部分特殊应用领域产品保留65nm工艺节点，其他全系NOR Flash产品，已全面过渡到5Xnm工艺节点，以提高产品性能和生产效率。

　　③容量选择：能够提供从1Mb到256Mb的NOR Flash产品系列，以满足不同容量需求的市场。

　　④工作电压：公司NOR Flash产品根据工作电压可分为三个系列：低电压（1.65-2.0V）、高电压（2.3-3.6V）以及宽电压（1.65-3.6V），全面覆盖了市场上主要的工作电压等级。

　　⑤性能参数：公司的NOR Flash产品支持最高166MHz的工作频率，在双线（SPI Dual Mode）和四线（SPI Quad Mode）的工作模式下，数据传输带宽可分别达到332Mbits/s和664Mbits/s。在双边沿数据传输模式下，数据带宽更是高达532Mbits/s。静态电流低至1μA，工作温度范围标准为-40℃至125℃，数据保持时间长达20年，擦写次数可达10万次，确保了产品的长期稳定性和耐用性。

　　⑥车规认证：部分NOR Flash产品已通过AECQ-100的标准认证，公司致力于未来实现车规产品全容量系列的认证，以满足汽车行业对高可靠性存储解决方案的需求。

　　综上所述，公司的NOR Flash产品在制程技术、工作电压范围、功耗控制、操作频率、工作温度适应性以及产品稳定性方面均处于行业主流水平，部分产品技术已达到行业先进水平，能够为客户提供了高性能和高可靠性的存储解决方案。

　　（2）MCU芯片

　　公司目前销售的M0+核心的通用32位微控制器（MCU）芯片共包含超过30种型号。这些芯片采用55nm超低功耗嵌入式闪存技术制造，具备宽电压工作范围、低动态功耗、低待机电流、丰富的集成外设以及高性价比等特点。这些系列产品集成了高精度模数转换器（ADC）、实时时钟（RTC）、比较器、多通道通用异步收发传输器（UART）等多样的模拟和数字外设。它们同时支持两种低功耗工作模式：休眠模式和深度休眠模式，后者允许在3μs内快速唤醒。整个系统的动态功耗低于100μA/MHz，而深度休眠模式下的功耗则低于1μA。

　　目前，公司已基本完成通用MCU低功耗产品线的布局，产品覆盖了从20PIN-48PIN的多种应用场景，使得客户在选择基于M0+核心的MCU时拥有更全面的选项。

　　（3）AI业务

　　公司AI业务产品主要包括通用AI SoC芯片、AI算法模型和AI模组板卡。

　　AI SoC芯片，采用RISC内核，功能强大，适配性强，性价比高，已经开始批量出货。

　　AI算法软件，包括TinyML视频分割算法、TinyML视觉识别算法、TinyML语音识别算法、TinyML语音声纹算法和TinyML语音降噪算法5大类别，具有模型精简、占用硬件资源少、能耗低的优势，广泛部署到通用MCU/DSP硬件上运行。

　　AI模组板卡，融合了芯片、算法产品以及软件部署技术，基于包含Cortex-M内核MCU、Cortex-A内核CPU、RISC内核MCU及MCU+DSP核的MCU等模组板卡硬件计算平台，持续推出不同场景应用、多种硬件平台的软硬一体AI模组板卡产品。公司不同系列产品能够既用于AI音频功能实现，满足AI语音识别、AI声纹识别、AI语音降噪等应用场景需求，又能用于AI视频功能实现，满足AI图像分割、图像识别及视觉动作分析等应用场景需求。

　　（4）嵌入式存储产品业务

　　a.SPI NAND

　　采用主流24nm原厂晶圆搭载一颗SPI接口controller，内置ECC纠错算法，ECC纠错能力可达8b/512B，比传统single die方案产品，额外搭载SPI控制器中固件可更好的使其满足数据传输效率的同时，可提供更高的可靠性和稳定性，以满足客户复杂的应用场景需求。

　　b.SD NAND

　　采用主流24nm原厂晶圆搭载一颗SD接口controller，提供定制化Firmware，ECC纠错能力可达8b/512B。相较TF card产品，产品尺寸更小，同时WSON8的封装使其满足数据传输效率的同时，可提供更高防震性，以避免存在晃动场景造成的接触不良。

　　c.PPI NAND

　　采用24nm原厂晶圆内置 ECC Engine，ECC纠错能力可达8bit/512Byte，兼容x8和x16的并行接口，完全满足客户大数据量的读写。同时提供BGA24、BGA63和TSOP48多种封装形式的产品，以满足客户的不同封装需求。

　　d.eMMC产品

　　随着智能终端设备对存储容量和性能要求的提升，为了满足客户对高速数据传输和稳定运行的需求。基于主流闪存芯片打造的eMMC 5.1嵌入式存储产品，最大顺序读取速度达320MB/s，支持动态SLC缓存，为终端设备提供稳定高性能。同时内置固件算法提供自动后台检测、磨损平衡、垃圾回收、纠错算法LDPC等，确保了产品的低延迟、高数据保持性和长使用周期。产品涵盖8GB、32GB、64GB、128GB、256GB多种容量设计，能够为智能电视、IPC、手机终端、以及其他AIoT等不同终端客户，提供不同容量的高性能、高可靠性的存储解决方案。

　　2.2 主要经营模式

　　自成立以来，公司的经营模式一直为Fabless模式，专注于芯片的研发、设计和销售，晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等环节通过委外方式实现。公司采用目前经营模式有利于公司集中资源进行芯片设计研发，快速实现产品布局和更新迭代，及时适应市场变化、满足客户需求，从而充分发挥公司的竞争优势，同时避免巨额资金投入，降低公司的经营风险。此外，公司采用Fabless经营模式，可根据不同晶圆代工厂工艺制程特点来定义自身产品的技术路线，实现差异化竞争并弥补不同晶圆代工厂在品质、良率和产能方面的不足。未来公司经营模式预计不会发生变化。公司具体的盈利、研发、采购、生产及销售模式如下：

　　1、盈利模式

　　公司是一家采用Fabless模式的集成电路设计企业，主要向客户提供自主品牌的NOR Flash和MCU等芯片产品获取业务收入从而实现盈利。

　　2、研发模式

　　公司产品以自主研发为主，同时会与晶圆代工厂进行深入合作，充分利用其工艺优势，并针对工艺上的缺陷，在产品设计上进行弥补。

　　3、采购和生产模式

　　公司的经营模式为Fabless模式，该模式下公司专注于芯片的研发、设计和销售，晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等均通过委外方式实现。

　　公司晶圆代工厂主要为武汉新芯和中芯国际，并与之建立了长期稳定的合作关系。晶圆测试和芯片封装测试的市场供应商相对较多，产能相对充足。根据客户对产品形态要求不同，公司的芯片产品可分为晶圆片（KGD）和封装片，晶圆片是指由晶圆代工厂生产完成并经晶圆测试（CP），但未经过芯片封装测试的产品；封装片则是在完成晶圆测试后，还要进行芯片封装（Packaging）和最终测试（FT）形成的产品。对于具有合并封装（SIP）需求的主控芯片厂商，则需要采购晶圆片，再按照自身具体要求将采购的晶圆片上的裸芯片（Die）取下后与其他芯片合并封装。晶圆片和封装片在芯片电路和制造工艺等方面不存在差异。

　　4、销售模式

　　公司采用直销和经销两种销售模式。直销模式下，终端客户直接向公司下达采购订单。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下达采购订单，公司与经销商之间为买断式销售。公司根据芯片的市场价格与客户协商定价。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司的主营业务为芯片的研发、设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于新一代信息技术领域，行业代码为“C39”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

　　2025年，全球半导体市场预计将迎来显著增长。根据世界集成电路协会（WICA）的报告，2024年全球半导体市场规模达到6,351亿美元，同比增长19.8%，预计2025年将进一步增长至7,189亿美元，同比增长13.2%。这一增长主要得益于人工智能（AI）、数据中心、5G通信等新兴技术的快速发展，推动了对高性能芯片的需求。

　　存储器市场作为半导体行业的重要组成部分，2025年将迎来强劲复苏。2023年，受下游需求疲软、原厂库存等外界因素影响，存储器市场规模下降至896亿美元，但2024年大幅反弹至1,298亿美元，同比增长44.8%，尽管NOR Flash在整个存储市场中的占比相对较小，但从整个行业的周期性波动来看，2024年上半年已经有一波触底反弹的行情，下半年虽然有所下行，但是结合对供给、需求、库存和价格等多方面因素的综合分析，随着电子设备智能化浪潮的来临，存储器行业即将迎来新一轮的复苏周期。

　　当前端侧人工智能正处于落地打磨和技术融合阶段，其低延迟、隐私保护和多模态交互等特点使其在智能终端中具有广阔的应用前景，端侧 AI 市场正处于快速发展的上升通道。根据Counterpoint Research数据显示，2023年全球端侧AI市场规模达120亿美元。在终端算力持续提升以及隐私需求日益凸显的双重驱动下，应用场景不断拓展，覆盖智能家居、工业制造等多个领域，其中 AIoT市场的崛起尤为瞩目。展望未来，更多新老应用场景的蓬勃发展将持续为端侧 AI 市场注入活力。伴随技术的进步，端侧AI将在如智慧出行、远程办公、个人娱乐等场景中进一步深化应用，而AIoT市场的持续扩张也将成为端侧AI发展的重要助推器。根据IDC预测，到2025年，端侧AI市场规模将增至260亿美元，年复合增长率超30% 。根据ABI Research研究表明，到2030年，端侧AI在整体AI市场的占比有望从当前的15% 提升至40%。未来，随着各行业对端侧AI技术的深度应用，尤其是 AIoT 市场带动的产业变革，还将带动边缘计算在相关领域释放更大市场活力，创造更多商业机遇，端侧AI市场前景十分广阔。然而，端侧AI仍面临模型优化、数据隐私保护和跨平台适配等技术门槛，需要行业共同努力以推动其进一步发展。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）NOR Flash

　　公司在NOR Flash存储芯片领域取得了多项核心技术，并达到国内外主流水平，部分产品的技术指标达到了行业先进水平，具备与行业龙头厂商相竞争的技术实力。具体而言，在制程方面，公司基于核心技术开发的NOR Flash存储芯片已实现50nm、55nm 量产，并在2024年开始进行首颗NORD架构产品的研发，与华邦、旺宏和兆易创新等行业龙头企业制程水平相当，技术水平达到行业先进水平。在功耗方面，通过与国内外主流厂商的竞品对比，公司部分产品型号在读写擦电流等方面表现优异，位于行业先进行列，具有低功耗优势。从成本上，公司通过持续研发创新，更新迭代原有ETOX架构产品，布局新NORD架构产品，并从代工、封测等多个环节持续优化成本。在其他方面，目前SPI NOR Flash主流的工作频率为133MHz，数据存储时间20年、擦写次数10万次，温度范围-40℃～125℃等。公司的NOR Flash存储芯片在上述等参数方面与行业主流水平保持一致。

　　公司NOR Flash 在保持与原有客户的密切合作的基础上，扩大传统优势市场的占有率，并积极开发新市场。在工业PC、工业显示、扫地机器人、户外安防等领域已实现量产销售，未来这些新领域市场为公司未来业绩增长贡献增量。

　　（2）MCU

　　当前中国MCU市场呈现“国际巨头主导高端，国产厂商加速追赶”的竞争态势。国际厂商如意法半导体（ST）、恩智浦（NXP）、瑞萨电子（Renesas）等凭借技术积累和品牌优势，长期占据高端汽车电子、工业控制等领域的核心份额，国际六大厂商合计市占率超80%，尤其在车规级MCU领域，国产替代率仍然处在较低水平。

　　国内企业以兆易创新、中颖电子等公司为代表，通过技术突破和性价比优势，在消费电子、智能家居等市场占据一席之地。此外，国产厂商通过并购和生态合作等方式，逐步构建技术壁垒和产业链协同能力。随着汽车电子、工业自动化等领域对高性能、高可靠性带来了MCU需求激增，但国产厂商仍面临车规认证周期长、工艺稳定性等挑战。

　　公司MCU业务规模正处于快速发展阶段，面临着激烈的竞争局面，但随着升级迭代的M0+产品更多系列产品和在研的更高阶MCU系列产品的陆续推出市场，公司加大在家电、工业控制、汽车电子等领域的拓展，MCU有望得到进一步的发展。

　　（3）AI业务

　　公司AI业务围绕端侧AI智能体应用方向，产品布局包含AI硬件芯片、AI软件算法、AI模组模块以及AI端侧解决方案，其中AI算法和AI模组已经批量化商业落地，并且在一些细分市场例如3C语音夜灯市场成为市场主要供应商，在照明灯控市场和玩具市场开始批量出货。整体技术能力快速接近行业头部供应商，产品性能在已开拓市场追平或者超越了竞品，市场开拓范围快速扩大，涵盖了3C夜灯、照明灯控、家电、玩具、穿戴、降噪等。公司的AI产品客户群持续扩大，出货量及营收较2023年有快速提升， AI技术能力也获得了合作伙伴和客户的广泛认可，AI生态圈快速扩大。随着公司在AI领域的持续投入，公司的AI能力在快速增长，产品品类不断丰富、产品性能不断提升，品牌覆盖度显著增广。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）NOR Flash

　　在新技术领域，NOR Flash目前主要采用ETOX、 SONOS、NORD三种架构。ETOX架构因其广泛量产和成熟的技术，以及拥有完全自主知识产权，成为市场上的主流选择。而SONOS架构虽然在小容量产品上具有优势，但往往需要依赖国外厂商的授权。NORD结构具有高的编程效率和快的擦除速度，可避免“过擦除“等优点，同时拥有优异的数据保持能力和耐久力，以及低的读写擦功耗。近年由于上游晶圆厂端的力推和在小容量产品上的成本优势，成为部分厂商的新选择。目前，ETOX架构的主流制程已从65nm过渡到5Xnm，并且主要NOR Flash厂商基于5xnm工艺的产品已开始批量上市，预计未来将逐步替代65nm工艺的产品。部分行业领先的厂商正在开发4xnm节点的制程技术，尽管大规模量产尚需时日。NORD架构产品从90nm工艺节点，向65nm，55nm 工艺节点演进。为了满足下游市场的需求，NOR Flash技术正朝着低功耗、低电压、高性能和大容量的方向发展。

　　在新兴产业方面，NOR Flash市场的增长不仅得益于传统市场的升级迭代需求，还因为可穿戴设备（如TWS耳机、AI耳机、智能眼镜、智能手环、智能手表）、AMOLED智能手机屏幕、5G基站、物联网、新能源汽车（特别是智能驾驶系统）以及智能手持设备等新兴应用的快速增长。国内企业凭借高性价比和市场机遇进入市场，并通过不断升级产品容量和工艺制程，形成了各自的竞争优势，并逐步在市场中实现替代。然而，由于国内厂商主要集中在消费电子领域，而该市场的波动性较大，因此头部厂商正积极调整产品结构，增加对中大容量产品的研发投入，并布局工业控制、汽车电子和服务器等高附加值且需求稳定的终端应用市场，以扩大市场份额。

　　随着国内厂商在资金和技术方面的积累，预计未来将通过优化芯片设计、升级制程技术和提高生产工艺效率等手段，实现价格和成本的双重优势，并逐步从低中容量市场向中高容量市场转型。同时，随着汽车智能化和AI技术的快速发展，车规级NOR Flash和AI服务器的需求正迅速增长。因此，推动车载产品完成AEC-Q100标准测试认证，并进入汽车电子市场及AI服务器市场，将成为NOR Flash厂商的重要战略方向。

　　（2）MCU

　　在新技术领域，嵌入式闪存（eFlash）工艺是MCU制造的关键技术之一。目前，基于M0+的通用MCU普遍采用110nm和90nm的eFlash工艺制程，而部分先进厂商已经开始使用55nm工艺。对于性能要求更高的中高端MCU（如M3/M4/M7），5xnm和4xnm的eFlash工艺制程已成为标准。公司采用了武汉新芯的55nm先进eFlash工艺，这不仅有效降低了功耗和芯片面积，还实现了成本的优化。

　　在新兴产业方面，消费类例如电子烟的形态变更，对MCU性能有更高的诉求，智能家居类产品对功耗，联网方面的诉求也与日俱增。

　　在新业态方面,直流无刷电机的发展对智能控制的要求增加，对芯片定制化设计和算法有较高要求，公司于2024年下半年也开始布局电机MCU产品的研发，同时未来随着人形机器人和四足机器人应用的发展，布局电机控制符合未来发展。

　　（3）AI业务

　　端侧AI的崛起，端侧AI技术通过将计算能力直接部署在终端设备上，实现了低延迟、高隐私保护和分布式计算的优势。云侧AI的深化，大模型应用将从云端向终端设备延伸，一方面，大模型能力逐渐部署在云端，云侧AI通过大规模数据中心和云计算平台，提供强大的计算能力和数据处理能力，云计算业务加速向MaaS（Model as a Service）转型，另一方面，大模型应用正以智能体(AI Agent)的主流形式赋能终端设备。通过端侧预处理和云端深度学习的结合，AI系统能够更好地处理复杂任务，同时保护用户隐私。端云协同的加速，成为AI技术的重要发展方向。

　　AI终端设备产业因端侧 AI 在手机、PC、智能穿戴、家居、汽车和工业设备等领域的广泛应用而快速发展，AI基础设施建设产业则受益于全球对 AI 基础设施建设的持续投入，带动服务器、芯片等相关产业前行。

　　人工智能技术，特别是端云协同的AI技术，正在快速推动各行业的智能化转型。端侧AI的崛起、多模态融合的爆发以及AI智能体的广泛应用将成为未来几年的主要趋势。同时，AI技术将催生新的产业赛道、业态和商业模式，为全球经济和社会发展注入新的动力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业总收入37,229.01万元，同比增长21.73%；实现归属于母公司所有者的净利润-16,099.89万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17,856.33万元。影响经营业绩的主要因素：

　　1、报告期内，公司以保持市场占有率为策略，加大销售力度，相较于去年同期产品出货量增加，营业收入同比增长。但由于公司所处行业竞争仍然激烈，主营产品全年综合销售价格和综合毛利率较去年同比略有下滑。

　　2、报告期内，公司扩大销售团队，积极巩固原有市场份额，拓展新的产品市场。同时公司扩大研发团队，持续进行研发投入和产品迭代，进一步丰富产品结构和新产品研发，公司期间费用率仍处在较高水平。

　　3、报告期内，公司加大销售力度，致力于在竞争激烈的市场环境中进一步扩大市场份额，加速库存去化，期末存货金额下降，计提的资产减值损失金额同比减少，但公司存货周转率仍然处于较低水平，基于谨慎原则对存货进行资产减值损失计提，对公司净利润仍有较大影响。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688416         证券简称：恒烁股份         公告编号：2025-013

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：监事会工作报告真实、准确、完整的反映了2024年监事会的运行情况和监事准时参加每次会议恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权的情况，对于公司规范运行和健康发展，保护公司和全体股东的权益起到重要作用。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的内部控制评价报告能够全面、客观地反映公司内部控制的制度及运行情况，现有制度能够有效满足公司的日常经营管理需要，内部控制体系运行良好。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司的2024年度财务决算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告为编制基础，能够公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。该利润分配预案与公司章程及实际经营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》符合《企业会计准则》《公司章程》等相关文件的规定，《2025年第一季度报告》真实、准确、完整、客观、公允地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（八）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次符合归属条件的47名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票合计31.161万股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的47名激励对象办理归属相关事宜。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。

　　（九）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　监事会认为：截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取的应对措施，切合公司实际情况，有利于公司向好发展，维护中小股东的利益。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

　　特此公告。

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688416         证券简称：恒烁股份        公告编号：2025-014

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由董事长、总经理XIANGDONG LU先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　2024年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，顺利完成了2024年度各项工作。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。围绕公司发展战略目标，以回报股东为宗旨，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　董事会审计委员会根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，认真履行了相应的职责和义务。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四）审议通过《关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司根据2024年度会计师事务所的履职情况进行了评估并出具了报告，报告内容真实、准确。同时审计委员会根据相关法律法规及工作细则等制度的要求对2024年度会计师事务所的履职进行了充分、有效的监督。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（五）审议通过《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事履职情况报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年度独立董事履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　董事会对独立董事的自查情况报告进行审议，独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，具备独立性。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　公司的2024年度财务决算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告为编制基础，能够公允反映了公司2024年12月31日公司财务状况以及2024年度公司经营成果和现金流量。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发规划、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，有利于公司扩大经营规模，更好地维护全体股东的长远利益。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（十一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，对公司财务状况和内部控制建设情况较为熟悉，能够满足公司2025年年报审计的要求。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司基于实际经营情况编制了2025年第一季度的合并财务报表，董事会同意批准报出2025年第一季度报告。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（十三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　公司编制的内部控制评价报告能够全面、客观地反映公司内部控制的制度及运行情况，现有制度能够有效满足公司的日常经营管理需要，内部控制体系运行良好。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　公司此次部分限制性股票的授予条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和公司《2024年股权激励计划》的要求。

　　经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事任军先生回避）。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。

　　（十五）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　公司此次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和公司《2022年股权激励计划》的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司技术团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

　　经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事任军先生回避）。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金是基于对募集资金投资项目的资金使用计划、项目的研发进度的充分考虑及确保不影响募投项目进度的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

　　（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向合作银行申请授信额度，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，有利于提高资金运营能力。董事会一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的议案。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　同意将《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交2024年年度股东大会审议。

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　特此公告。

　　恒烁半导体（合肥）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日