浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及日期

　　2024年3月和2024年12月，财政部分别编写发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。根据上述通知要求，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更审议程序

　　本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-015

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为人民币-455,407,364.85元，实收股本为人民币162,061,307.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、受行业需求低于预期等外部因素影响，公司控股子公司江西天成锂业有限公司及江西协成锂业有限公司锂盐产品市场价格持续低迷，归母净利润持续亏损。

　　2、公司越南项目建设已基本完成，主要厂房和设备已于2023年转固，固定资产规模大幅增加使得折旧费用增加。2024年越南项目尚处于产能爬坡阶段，产销平衡过程中先期需要投入大量的准备费用（包括新入职员工的培训费用），越南公司本期的产品制造成本和费用与其销售收入不匹配，其主营业务有较大的亏损。

　　3、公司产品功能性劳动防护手套以出口为主，涉及海外多个国家和地区，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司股东大会授权董事会在金融机构开展外汇衍生品交易业务。受近期人民币兑美元汇率大幅贬值的影响，开展外汇衍生品交易约定的美元汇率低于即期汇率，产生了较大亏损。

　　4、公司对控股子公司江西天成锂业有限公司包含商誉在内的相关资产组进行了减值测试，出现了减值迹象，其中计提商誉减值准备3.1亿元。

　　三、应对措施

　　1、围绕企业发展战略，进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力，积极推进主营业务发展，聚力聚焦于技术改造与管理创新及业务开拓。

　　2、优化债务结构，提高资金使用效率，降低费用支出，降低运营管理成本，充分盘活现有各项资产，提高资产周转效率，探索利润增长点，多渠道扩大收益，增强整体盈利能力，为公司后续发展提供保障。

　　3、加强公司及各子公司内部经营管理，坚持开源节流，做好内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平；继续强化内部控制建设，提高公司治理水平，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保公司健康发展。

　　4、继续采取积极的市场营销策略，强化重点产品营销优势，充分发挥越南研发生产销售基地的战略优势。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2025-016

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票及

　　注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权注销数量：164.04万份

　　● 限制性股票回购注销数量：94.335万股

　　● 限制性股票的回购价格：23.57元/股

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2024年度业绩未达到公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。具体情况如下：

　　一、本激励计划的审议程序及实施情况

　　1、2022年9月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　2、2022年9月26日至2022年10月9日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月11日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于次日披露了《关于2022年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年10月17日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，同意确定2022年10月17日为本次激励计划的首次授予日，向43名激励对象授予共计435.10万股限制性股票，授予价格为23.57元/股；向59名激励对象授予共计554.80万份股票期权，行权价格为37.70元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　5、2023年8月29日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、2023年9月20日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

　　7、2024年4月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　8、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权情况

　　1、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

　　根据《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期公司层面的解除限售/行权条件为“2024年净利润不低于4.70亿元”。前述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的员工持股计划、股权激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《康隆达2024年年度报告》，公司2024年度业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期的公司层面业绩考核要求。根据公司激励计划的相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票及注销当期拟行权的股票期权。

　　2、本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量

　　（1）限制性股票的回购价格

　　已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为23.57元/股。

　　（2）本次限制性股票的回购注销数量、股票期权注销数量

　　根据公司《激励计划》的相关规定，本次因公司2024年度业绩未达本股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期的公司层面业绩考核要求，公司应回购注销限制性股票943,350股及注销股票期权1,640,400份。

　　（3）本次回购的资金总额及来源

　　公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为22,234,759.50元，全部为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由161,111,057股变更为160,167,707股，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　律师认为：（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权。（二）本次注销的原因、价格和数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。（三）公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并按照相关法律法规及《公司章程》的规定办理减资与股票注销登记等手续。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2025-018

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于控股子公司未完成业绩承诺及

　　有关业绩补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　公司于2022年9月6日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购江西天成锂业有限公司17.67%股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金人民币2.12亿元分别向宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）及宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）收购其持有的江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）11.31%、6.36%股权，合计17.67%股权。公司与天成管理、亿源锂、董爱华及李锦萍签订了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》的约定，天成锂业在2022年、2023年和2024年（以下简称“利润承诺期限”）内实现的净利润（净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）分别不低于18,000万元、20,000万元、21,000万元。若天成锂业在利润承诺期限内累计3个会计年度实际实现的净利润未能达到3年承诺净利润目标的，天成管理、亿源锂应对公司予以现金补偿。天成锂业、董爱华及李锦萍对天成管理及亿源锂的前述业绩补偿义务承担不可撤销的连带担保责任。

　　二、业绩未完成原因

　　天成锂业自成立以来主要从事硫酸锂溶液的研发、生产和销售。硫酸锂溶液是碳酸锂、氢氧化锂等锂电池正极材料所必须的核心原材料，是其前置半成品，硫酸锂溶液的品质将对下游电池材料的生产产生重要影响。2023年初以来，由于行业上下游扩产周期错配，资金大量流入上游，新增供应逐渐释放，而终端产销却因新能源汽车补贴退坡和消费心理的影响回落。下游各环节累库叠加新能源汽车需求增长不及预期，锂化合物供需平衡逆转，推动碳酸锂价格大幅回落。随着碳酸锂市场价格急剧下行，企业利润空间不断被压缩，订单承接速度放缓，导致天成锂业的承诺业绩未能完成。

　　三、业绩补偿情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天成锂业利润承诺期间内实现的净利润进行了专项审计，并出具了《关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。天成锂业2022年、2023年和2024年业绩承诺及实际实现的净利润如下：

　　单位：万元

　　应当补偿金额=（3年承诺期期末累积承诺净利润数－3年承诺期期末累积实现净利润数）÷3年承诺期期末累积承诺净利润数×投资款金额。

　　应当补偿金额=（59,000.00-26,667.76）÷59,000.00×21,200.00=11,617.69万元

　　根据《股权转让协议》相关条款的约定，当协议约定的补偿义务发生时，天成管理及亿源锂应在接到上市公司通知后的30日内以现金方式对上市公司予以补偿。公司已于本公告披露日发出业绩补偿通知，天成管理及亿源锂应在通知送达之日起30日内向上市公司补偿现金共计11,617.69万元。

　　四、公司后续措施

　　公司将督促补偿义务人按照《股权转让协议》的约定及时履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将持续关注天成锂业的业务发展情况，加强内部经营管理工作，进一步提升天成锂业经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2025-019

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》并

　　办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　（一）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2023年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有1名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票95.025万股。

　　本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为35人，合计数量为950,250股。公司股份总数将由162,061,307股变更为161,111,057股，公司注册资本也将相应由162,061,307元变更为161,111,057元。

　　（二）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票94.335万股。

　　本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为34人，合计数量为943,350股。公司股份总数将由161,111,057股变更为160,167,707股，公司注册资本也将相应由161,111,057元变更为160,167,707元。

　　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-021

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监王春英女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐倩、刘科坤

　　联系电话：0575-82872578

　　邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-007

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2024年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2024年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证公司2024年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年年度利润分配预案》

　　该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年年度利润分配预案》。

　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2025年度对外提供担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

　　（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘其为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日