金徽酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603919          证券简称：金徽酒        公告编号：临2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书任岁强先生出席本次会议，财务总监谢小强先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共8项议案，全部为非累积投票议案，均表决通过；

　　2、本次股东大会共8项议案，其中第6项议案对中小投资者投票情况单独统计；

　　3、本次股东大会第8项议案涉及关联交易，关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲、林敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1.北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会会议决议。