中交设计咨询集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600720                                                  证券简称：中交设计

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2024年公司同一控制下企业合并中国智宝投资有限公司。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：截至本报告期末，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）全资子公司中交资本控股有限公司（以下简称中交资本）持有公司22,642,664股，约占公司总股本的0.99%，公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1,308,060,863股，约占公司总股本的57.01%。

　　基于对公司基本面和未来发展前景的信心，中交资本决定自2024年9月10日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于1.0亿元，不超过2.0亿元。增持计划期间，中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式交易方式累计增持公司股份22,642,664股，约占公司总股本的0.99%，增持金额约19,670.32万元。截至2025年3月20日，本次增持计划实施完毕。截至本次增持计划实施完毕之日，公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1,308,060,863股，约占公司总股本的57.01%。本次增持的相关计划、进展及实施结果详见公司发布日期为2024年9月10日、2024年12月12日、2025年3月21日的公告。

　　2025年4月22日，公司发布公告《中交设计关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（2025-015），基于对公司未来发展前景的长期信心，中交资本计划于2025年4月21日起12个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式再次增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元，不超过3.0亿元。2025年4月23日，公司发布公告《中交设计关于控股股东全资子公司首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（2025-016），中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份60万股，约占公司总股本的0.026%，增持金额约479.07万元。本次增持的相关计划和进展详见公司发布日期为2025年4月22日、2025年4月24日的公告。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔玉萍         主管会计工作负责人：曹艳蓉         会计机构负责人：刘洋

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：崔玉萍             主管会计工作负责人：曹艳蓉        会计机构负责人：刘洋

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔玉萍            主管会计工作负责人：曹艳蓉       会计机构负责人：刘洋

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计        公告编号：2025-017

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年4月18日，公司以书面形式发出第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月25日以电子通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事9名，实际参加并表决的董事9名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于审议公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　1. 同意公司《2025年第一季度报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于审议＜公司“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　同意《公司“提质增效重回报”行动方案》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计        公告编号：2025-018

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年4月21日，公司以书面形式发出第十届监事会第十三次会议的通知。会议于2025年4月25日以电子通信方式召开。会议应到监事3名，参会并表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于审议公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　1. 同意公司2025年第一季度报告的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　2. 监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600720          证券简称：中交设计       公告编号：2025-020

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00

　　召开平台：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）

　　召开方式：网络互动

　　投资者可于4月29日（星期二）12:00前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2025年4月26日发布2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年一季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年4月29日下午15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2025年一季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00；

　　（二）召开平台：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　（三）召开方式：网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长崔玉萍，总经理范振宇，财务总监、总法律顾问、董事会秘书曹艳蓉，独立董事马继辉。

　　上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月29日下午15:00-16:00，登录“中证网”之“中证路演”（https://www.cs.com.cn/roadshow）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于4月29日（星期二）12:00前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、 联系人及咨询方式

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-57507166

　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600720          证券简称：中交设计       公告编号：2025-019

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称中交设计或公司）将以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。

　　一、 聚焦主业高质量发展，提升核心竞争力

　　公司致力构建以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供规划咨询、勘察设计、建设管理、运营维护等全过程一揽子解决方案和一体化咨询服务，加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”。

　　一是服务国家战略，强化“大交通”高端牵引。勇担央企责任，围绕国家“两重”支持的重要方向和重要区域，紧盯大规划、大通道、大项目、大融合，发挥国家队、主力军的作用，深度参与国家重大战略工程。充分发挥高端咨询引领作用，抢抓“十五五”规划编制关键期，深度参与国家综合立体交通网、交通物流通道网络、综合枢纽一体化建设等重点项目，拓展国家级、省部级咨询业务，巩固高端市场优势。加快推动传统交通产业与相关产业融合升级，以智慧交通、交能融合、交旅融合等路衍经济为切入点，推动传统交通向智慧化、低碳化升级，引领行业创新。

　　二是紧跟国家布局，深化“进城”步伐。大力拓展智慧城市业务，强化路桥隧交通技术优势向城市应用场景迁移，持续推动市政业务向高端化、智能化、绿色化转型升级。强化“人工智能+”模式应用，向中心城镇、景区、服务区交通枢纽综合开发领域延伸。抢抓城市更新行动机遇，拓展增量空间。围绕老旧街区改造、地下管网建设、绿道生态工程等方向，提升城市综合服务能力。深度融入重点区域经济，加速市场扩围。深入参与长三角、粤港澳、京津冀、成渝双城、东北振兴等国家战略区域发展，精准匹配区域产业升级需求。

　　三是践行海外优先，推动国际化发展。推进“一带一路”沿线重大标志性工程和“小而美”民生项目，加强区域化、属地化经营，提升国际基建市场占有率，推动全产业链协同出海。打造高端国际咨询品牌，坚持内生式高端咨询能力培育与外延式收并购相结合，激发海外设计咨询品牌统海外、强引领、做高端的增量作用。推进中国标准国际化，着力推动中国标准属地化、国际化进程，持续提升中国基建的国际话语权和品牌形象。

　　二、 增强科技创新驱动力，培育新质生产力

　　公司始终牢牢把握科技创新这个关键变量，强化技术创新、模式创新、产业创新等各方面创新的带动作用。

　　一是坚持创新驱动发展战略，大力推动科技创新、模式创新、产业创新深度融合，聚焦战新产业、未来产业以及传统产业的高端化、智能化、绿色化转型升级，提升技术引领力、成果转化率和行业影响力。统筹创新资源，积极申报国家重大研发项目和国家级科技奖项，抢占深地、低空、低碳等领域的技术制高点，勇当原创技术策源地，开辟具有中交设计特色的“首发经济”新模式，坚定不移走中交特色自主创新道路，支撑设计咨询业务的可持续发展。

　　二是坚持市场导向，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。突出和发挥国家工程研究中心和全国重点实验室等国家级创新平台的核心作用，以产业需求和实际应用为出发点，强化科技创新成果的场景应用和效能转化。建强建优低空经济创新中心、数智绿色低碳中心和地下空间发展中心，为新业务拓展增添核心动力。

　　三是坚持开放融合，打造开放合作的创新体系，在新业务领域积极开展跨界合作，打破行业人才、科研资源壁垒，提高协同创新水平，带动产业链上下游协同发展。一方面在企业内部建立容错机制，培育创新文化，鼓励创新思维，为科研人员创造良好的创新环境；另一方面深化与外部机构的战略合作伙伴关系，促进产学研用融通创新，联合国内外高校、企业、科研机构等组建更多合作创新组织，布局人工智能、绿色低碳、BIM技术应用、基础设施运维服务和灾难预警等前沿技术方向，为客户提供绿色化、数字化、一体化的解决方案。

　　三、 持续稳定分红，强化回报股东意识

　　公司始终高度重视股东回报，不断提高自身竞争力和盈利能力，努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

　　一是在《公司章程》中明确分红政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，在《公司章程》中规定“公司利润分配政策为：在当年盈利，累计未分配利润为正，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不影响公司可持续经营的情况下，公司应采取现金方式进行利润分配。公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。”

　　二是坚持持续稳定的现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，自上市一年以来，公司累计现金分红7.57亿元，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保了利润分配的连续性和稳定性。公司将继续坚持积极稳定的利润分配政策，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，贯彻落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，研究开展中期分红或特别分红等多样利润分配举措，努力为股东提供持续、增长的回报。

　　三是注重科学市值管理。公司积极关注资本市场行情，重视公司在资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

　　四、 加强市场沟通，有效传递企业价值

　　公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

　　一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。同时，公司将持续强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

　　二是不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证E互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

　　三是重视投资者意见建议。公司将持续丰富投资者数据库，完善投资者意见反馈机制，安排专人负责收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。

　　五、 坚持规范运作，完善公司治理机制

　　中交设计认真贯彻落实“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，健全完善公司治理体系，持续推动董事会规范运作,“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制逐步形成。

　　公司将认真贯彻落实新《公司法》，严格落实各项法律法规和监管要求，全面落实各治理主体职权，持续完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。加强董事会规范运作，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，有力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量发展。

　　六、 风险提示

　　公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

　　本次“提质增效重回报”行动方案基于目前公司实际情况做出，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日