上海大智慧股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：601519                                                     证券简称：大智慧

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　注：经公司第五届董事会2025年第一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司（以下简称“天蓝蓝”）100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹，详情请参见《关于出售资产暨关联交易的公告》（临2025-010）。截至报告期末，相关资产已完成交割并已办理完成产权过户登记手续，报告期内增加投资收益31,644,083.73元。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：

　　公司分别于2024年6月6日、2024年6月25日召开了第五届董事会2024年第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含），回购价格不超过9.65元/股（含），回购实施期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至报告期末，公司通过“上海大智慧股份有限公司回购专用证券账户”回购公司股份10,883,500股，占公司总股本的0.54%，购买的最高价为8.88元/股、最低价为5.20元/股，已支付的总金额为人民币67,701,931元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海大智慧股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志宏       主管会计工作负责人：陈志       会计机构负责人：陈志

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海大智慧股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张志宏       主管会计工作负责人：陈志       会计机构负责人：陈志

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海大智慧股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张志宏       主管会计工作负责人：陈志       会计机构负责人：陈志

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601519       证券简称：大智慧          公告编号：临2025-033

　　上海大智慧股份有限公司

　　第五届董事会2025年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第四次会议于2025年4月22日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于调整预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-035）。

　　关联董事汪勤、蒋军回避表决。

　　独立董事召开了专门会议，认为公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；调整预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会2025年第五次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：601519          证券简称：大智慧          编号：临2025-035

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于调整预计2025年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于2025年4月11日召开第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对2025年与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025年预计金额不超过2000万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将2025年日常关联交易预计金额调整至1亿元，具体情况如下。

　　一、日常关联交易预计的基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预计2025年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先生、蒋军先生回避表决。

　　独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；调整预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与内控委员会2025年第五次会议审议通过，董事会审计与内控委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位:万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　参照公司近年来与湘财股份及其控股公司业务的开展情况，结合结合公司实际情况，对公司2025年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行调整预计，具体如下：

　　单位：万元

　　注：上述占同类业务比例以2024年同类业务规模为基准计算。

　　二、关联方介绍

　　（一）交易对方的基本情况

　　公司名称:湘财股份有限公司

　　统一社会信用代码：912301991280348834

　　成立日期：1994年3月25日

　　注册资本：2,859,187,743元人民币

　　法定代表人：史建明

　　住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　主要股东：新湖控股有限公司持股24.13%，浙江财商实业控股有限公司持股17.49%，衢州信安发展股份有限公司17.09%（截至2024年9月30日）

　　最近一年又一期财务数据:

　　单位:万元

　　（二）与公司的关联关系

　　湘财股份为公司持股5%以上股东。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；其他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。

　　公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2025-036

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月9日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：张长虹

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.20%股份的股东张长虹，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2025年4月11日召开第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对2025年与湘财股份有限公司及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025年预计金额不超过2000万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将2025年日常关联交易预计金额调整至1亿元，占公司2024年同类业务比例为13.13%。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-035）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月9日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月9日

　　至2025年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-8已经公司第五届董事会2025年第三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，上述议案9已经公司第五届董事会2025年第四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月12日和2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大智慧股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601519       证券简称：大智慧           公告编号：临2025-034

　　上海大智慧股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2025年4月22日以邮件方式发出通知，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，对公司2025年第一季度报告发表如下书面确认意见：

　　1、 公司2025年第一季度报告的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年前一季度的经营管理和财务状况；

　　3、 公司监事会在提出审核意见前未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于调整预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-035）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日