齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-009

　　可转债代码：113065              可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事9名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决，郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2024年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 2024年度经营工作报告和2025年度经营计划

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 2024年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五） 2025年度资本充足率管理计划

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 2024年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（八） 2024年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 2025年度审计计划

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 关于聘请2025年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三） 2024年度内部资本充足评估报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四） 2024年度关联交易情况报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五） 关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六） 关于2025年度市场风险限额的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七） 关于重大关联交易的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵治国回避表决。

　　（十八） 关于2024年度高级管理人员考核情况的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（十九） 《齐鲁银行股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核办法》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十） 《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2025年度绩效考核办法》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 关于总行部分部门设置调整的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二） 董事会2025年度总体经营管理政策

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三） 2024年度消费者权益保护工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四） 2024年度反洗钱工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五） 2024年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十六） 2025年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十七） 2024年度并表管理情况报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八） 村镇银行2025年度发展计划和经营策略

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九） 关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十） 独立董事2024年度述职报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会听取。

　　（三十一） 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二） 关于2024年度大股东及主要股东相关情况的评估报告

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东、主要股东相关情况进行了评估，其中2024年度大股东相关情况的评估报告需提交股东大会听取。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十三） 关于股东质押本行股份备案的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十四） 《齐鲁银行股份有限公司估值提升计划》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十五） 关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案

　　同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

　　吴睿智先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，现任济南城市投资集团有限公司党委委员、副总经理。历任戈尔特西斯科技（济南）有限公司数据分析师，兴业银行济南分行公司客户经理，天津银行济南分行风险管理部主办、主管，天津银行济南分行公司业务管理部主管（副经理级），天津银行济南分行同业市场部副经理，天津银行济南分行同业业务营销部主管（经理级），济南经发基金管理有限公司部长助理，济南产业发展投资集团有限公司金融事业部资深经理，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部副总经理（主持工作），济南产业发展投资集团有限公司职工董事，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部总经理、资深专家。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（三十六） 关于召开2024年度股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601665               证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-012

　　可转债代码：113065           可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振拥有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。前述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为20家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人、签字注册会计师唐莹慧，2015年取得中国注册会计师资格，2008年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。唐莹慧近三年签署多份上市公司审计报告。

　　签字注册会计师刘珊，2016年取得中国注册会计师资格，2011年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。刘珊近三年签署多份上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人程海良，2002年取得中国注册会计师资格，2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。程海良近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用为人民币358万元（年度财报审计、半年度财报审阅费用300万元，内部控制审计费用58万元），与2024年持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第九届董事会审计委员会于2025年4月23日召开2025年第一次会议，审议通过了关于聘请2025年度会计师事务所的议案，认为毕马威华振能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务报告审计和内控审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了关于聘请2025年度会计师事务所的议案，同意聘请毕马威华振担任公司2025年度会计师事务所，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601665                 证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-008

　　可转债代码：113065             可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司董事变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日收到殷光伟先生的辞呈。因工作调整，殷光伟先生申请辞去公司第九届董事会非执行董事、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，殷光伟先生辞呈自送达公司董事会时生效。殷光伟先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对殷光伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　2025年4月24日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。吴睿智先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日