浙江海亮股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-032

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）《2024年度报告》已于2025年4月26日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2025年5月20日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：

　　一、活动时间：2025年5月20日（星期二）上午9:30-11:00。

　　二、活动地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室。

　　三、接待方式：现场接待。

　　四、参与接待人员：

　　董事会秘书童莹莹女士、财务总监朱晓宇女士（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

　　五、预约方式：

　　参加本次活动的投资者请于2025年5月18日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。

　　联系人：章诗逸

　　电  话：0571-86638381

　　传  真：0571-86031971

　　邮  箱：gfoffice@hailiang.com

　　地 址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼董事会办公室

　　六、注意事项

　　1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十六日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-024

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司关于审核

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2025年4月24日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第二十四次会议审议通过了《关于审核2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚须获得2024年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　海亮股份的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、明康汇生态农业集团有限公司（以下简称“明康汇”）、诸暨海亮医院有限公司（以下简称“海亮医院”）、杭州皓亮后勤服务有限公司（以下简称“皓亮后勤”）、浙江海亮教育科技服务集团有限公司（以下简称“海亮教育”）、浙江海亮科技有限公司（以下简称“浙江海亮科技”）、辽宁贝泽能源有限公司（以下简称“贝泽能源”）、杭州海亮优才教育科技有限公司（以下简称“海亮优才教育科技”）、诸暨海亮商务酒店有限公司（以下简称“商务酒店”）、杭州禾芸嘉医院有限公司（以下简称“禾芸嘉”）、诸暨念心湖酒店有限公司（以下简称“念心湖酒店”）、杭州海亮餐饮有限公司（以下简称“杭州海亮餐饮”）、杭州海亮教育科研有限公司（以下简称“海亮科研”）、杭州海亮置业有限公司（以下简称“海亮置业”）、浙江海亮融爱教育科技服务有限公司（以下简称“融爱教育”）、上海哲浦企业发展有限公司（以下简称“上海哲浦”）、诸暨海亮后勤服务有限公司（以下简称“诸暨海亮后勤”）、浙江海亮生物科技有限公司（以下简称“海亮生物”）、宁波铭信国际旅游有限公司（以下简称“宁波铭信”）、海亮总部（杭州）管理有限公司（以下简称“海亮总部（杭州）”）、海亮集团有限公司宁波分公司（以下简称“海亮集团宁波分公司”）、杭州海亮学前教育集团有限公司（以下简称“海亮学前教育”）、浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司（以下简称“皓亮智享”）、海亮地产控股集团管理有限公司（以下简称“海亮地产”）、浙江汇真鲜数字农贸有限公司（以下简称“汇真鲜数字农贸”）、浙江海亮供应链咨询服务有限公司（以下简称“海亮供应链咨询”）、海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由财务公司提供。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，董事会在审议该事项时关联董事回避表决，独立董事需要对该事项发表独立意见，该事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、海亮集团

　　企业名称：海亮集团有限公司

　　注册资本：330,099.97万人民币

　　住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：王黎红

　　经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：海亮集团系本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　2、明康汇

　　企业名称：明康汇生态农业集团有限公司

　　注册资本：108,571.428571万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦12楼1201室

　　法定代表人：詹天浩

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；鞋帽零售；网络设备销售；鲜肉零售；农副产品销售；服装服饰零售；水产品零售；鲜蛋零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品初加工；皮革制品销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备销售；计算器设备销售；文具用品零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件销售；化肥销售；木制容器销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；日用木制品销售；皮革销售；美发饰品销售；橡胶加工专用设备销售；软件销售；电力设施器材销售；牲畜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；塑料制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；纸制品销售；电气设备销售；针纺织品及原料销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；谷物销售；办公用品销售；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；生物饲料研发；日用玻璃制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；家用电器安装服务；日用电器修理；礼仪服务；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；文化用品设备出租；文具用品批发；体育用品及器材批发；花卉种植；水果种植；畜禽粪污处理利用；船舶租赁；水产品收购；休闲观光活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；家禽屠宰；渔业捕捞（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　3、海亮医院

　　企业名称：诸暨海亮医院有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：诸暨市陶朱街道西三环路197号

　　法定代表人：胡建红

　　诊疗科目：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　4、皓亮后勤

　　企业名称：杭州皓亮后勤服务有限公司

　　注册资本：100万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦5层501室

　　法定代表人：郦海涛

　　经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；塑料制品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；物业管理；企业管理咨询；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　5、海亮教育

　　企业名称：浙江海亮教育科技服务集团有限公司

　　注册资本：20,000万人民币

　　住所：浙江省诸暨市暨阳街道环城北路私立诸暨高级中学内

　　法定代表人：陈军伟

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教学用模型及教具销售；文具用品批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：艺术考级活动；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　6、浙江海亮科技

　　企业名称：浙江海亮科技有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦4楼401室

　　法定代表人：张岩

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；动漫游戏开发；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；会议及展览服务；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售；出版物印刷；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　7、贝泽能源

　　企业名称：辽宁贝泽能源有限公司

　　注册资本：50000万人民币

　　住所：辽宁省朝阳市北票市北塔镇吻苏吐噜村

　　法定代表人：孙其星

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油制品制造（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，固体废物治理，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，新材料技术研发，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，新型陶瓷材料销售，建筑砌块制造，建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　8、海亮优才教育科技

　　企业名称：杭州海亮优才教育科技有限公司

　　注册资本：100万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦2815室

　　法定代表人：张岩

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品零售；五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；教学用模型及教具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　9、商务酒店

　　企业名称：诸暨海亮商务酒店有限公司

　　注册资本：50万人民币

　　住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

　　法定代表人：朱燕云

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；足浴服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　10、禾芸嘉

　　企业名称：杭州禾芸嘉医院有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号

　　法定代表人：詹天浩

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：停车场服务；日用百货销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　11、念心湖酒店

　　企业名称：诸暨念心湖酒店有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：浙江省诸暨市陶朱街道西三环路189号

　　法定代表人：周荣繁

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；中小学生校外托管服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；停车场服务；消防技术服务；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　12、杭州海亮餐饮

　　企业名称：杭州海亮餐饮有限公司

　　注册资本：100万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦裙楼4层

　　法定代表人：巴连城

　　经营范围：服务：餐饮服务（凭许可证经营）、餐饮管理；零售：初级食用农产品（除食品、药品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　13、海亮科研

　　企业名称：杭州海亮教育科研有限公司

　　注册资本：20,000万美元

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦22楼2202室

　　法定代表人：黄诗淇

　　经营范围：研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　14、海亮置业

　　企业名称：杭州海亮置业有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦1908室

　　法定代表人：蒋宝仪

　　经营范围：一般项目：办公用品销售；办公设备耗材销售；日用木制品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；物业管理；物业服务评估；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　15、融爱教育

　　企业名称：浙江海亮融爱教育科技服务有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：程大法

　　经营范围：一般项目：残障儿童康养产业的投资、服务、管理、咨询；教育软件、玩具的研发、销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；办公用品销售；五金产品零售；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　16、上海哲浦

　　企业名称：上海哲浦企业发展有限公司

　　注册资本：20,000万人民币

　　住所：上海市普陀区中江路118弄22号1401室-A

　　法定代表人：张晓露

　　经营范围：物业管理，自有房屋租赁，园林绿化，停车场（库）经营，水电安装，广告设计制作，电脑图文设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，企业形象策划，销售：金属材料、建筑装潢材料、电气设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　17、诸暨海亮后勤

　　企业名称：诸暨海亮后勤服务有限公司

　　注册资本：500万人民币

　　住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：张伟峰

　　经营范围：受托为学校提供后勤管理服务；文化艺术咨询，企业形象策划，企业管理咨询，体育咨询，会展服务；餐饮管理，住宿管理；园林绿化服务，建筑装饰装修工程设计、施工；批发、零售：生活日用品、体育用品（除弩、民用枪支）、文具用品、五金配件、厨具、服装、初级食用农产品；保洁服务，接送服务（不含餐饮、住宿、培训），物业管理。批发、零售：图书；食品经营；住宿服务（以上经营范围具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　18、海亮生物科技

　　企业名称：浙江海亮生物科技有限公司

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20

　　法定代表人：詹天浩

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；信息安全设备销售；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；化妆品生产；医疗服务；食品经营；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　19、宁波铭信

　　企业名称：宁波铭信国际旅游有限公司

　　注册资本：250万人民币

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01幢01室第十三层02室

　　法定代表人：李东兴

　　经营范围：境内旅游业务；入境旅游业务；因私入境中介活动；自费出国留学中介；旅游信息咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；会议服务；展览展示服务；企业形象策划；礼仪服务；文化艺术交流活动组织策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　20、海亮总部（杭州）

　　企业名称：海亮总部（杭州）管理有限公司

　　注册资本：2000万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦29楼2901室

　　法定代表人：王黎红

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；品牌管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；金属材料销售；建筑材料销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　21、海亮集团宁波分公司

　　企业名称：海亮集团有限公司宁波分公司

　　住所：北仑区梅山盐场1号办公楼九号520室

　　负责人：何文天

　　经营范围：金属材料及制品、建筑装潢材料、化工原料、日用品、文体用品的批发、零售。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　22、海亮学前教育

　　企业名称：杭州海亮学前教育集团有限公司

　　注册资本：100,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦24楼2401-2405室

　　法定代表人：李金城

　　经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具销售；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；幼儿园外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　23、皓亮智享

　　企业名称：浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：陈冠宇

　　经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；税务服务；财务咨询；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　24、海亮地产

　　企业名称：海亮地产控股集团管理有限公司

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：上海市普陀区中江路118弄22号2202室

　　法定代表人：周迪永

　　经营范围：企业管理，投资咨询及管理（以上均除经纪除专项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　25、汇真鲜数字农贸

　　企业名称：浙江汇真鲜数字农贸有限公司

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村凑沿娄80号2幢4层403室（自主分割）

　　法定代表人：王国飞

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；新鲜水果批发；农副产品销售；水产品零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；电子产品销售；日用百货销售；豆及薯类销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；日用品销售；鞋帽零售；网络设备销售；日用家电零售；日用杂品销售；玩具销售；服装服饰零售；食用农产品初加工；皮革制品销售；家用电器零配件销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备销售；计算器设备销售；家用电器销售；文具用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；化肥销售；木制容器销售；移动终端设备销售；服装辅料销售；饲料生产专用设备销售；日用木制品销售；电子测量仪器销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；皮革销售；美发饰品销售；供应用仪器仪表销售；个人卫生用品销售；软件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；密封用填料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；塑料制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；纸制品销售；汽车装饰用品销售；电气设备销售；针纺织品及原料销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；谷物销售；办公用品销售；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；通讯设备销售；日用口罩（非医用）销售；日用玻璃制品销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；非居住房地产租赁；礼品花卉销售；宠物销售（不含犬类）；化妆品零售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；乐器零售；供应链管理服务；针纺织品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；畜禽收购；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　26、海亮供应链咨询

　　企业名称：浙江海亮供应链咨询服务有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：陈月飞

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；乐器批发；乐器零售；玩具销售；鞋帽批发；鞋帽零售；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；家用电器销售；光学仪器销售；照相机及器材销售；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；技术进出口；报关业务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；家用电器安装服务；鲜肉批发；鲜肉零售；食品添加剂销售；日用品销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售；日用木制品销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；园林绿化工程施工；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；金属工具销售；家具安装和维修服务；农业园艺服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物批发；出版物零售；国营贸易管理货物的进出口；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　27、财务公司

　　企业名称：海亮集团财务有限责任公司

　　注册资本：238,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1508号海亮大厦28楼2811室-2819室

　　法定代表人：陈东

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、货物和劳务互供协议的定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

　　2、金融服务协议的定价原则：存款服务，财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务，财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务，财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所订的标准收费（如适用）及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在2024年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

　　3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司与财务公司签署《金融服务协议》，并经公司2021年度股东大会审议通过，《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

　　（三）关联交易的目的

　　1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；

　　2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，经核查，认为：公司及子公司与关联方的2025年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-030

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在2024年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2025年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：姜冬烽，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　3、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　浙江海亮股份有限公司

　　2024年度监事会工作报告

　　2024年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《浙江海亮股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）和有关法律、法规的要求，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席公司股东大会、董事会会议，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员勤勉尽责及合法合规履职进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下：

　　一、 2024年度监事会工作情况

　　报告期内，监事会共召开了三次会议，在职监事均以现场或通讯方式出席了监事会会议，没有缺席的情况。公司全体监事能够根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，以求真务实、维护股东权益为工作原则，注重监督与服务并重，认真履行监事职能。监事会会议具体召开情况如下：

　　二、监事会对2024年度有关事项发表的意见

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定列席了董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了董事职责义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务事项

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层、财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。

　　3、公司关联交易情况

　　监事会依照公司《关联交易管理办法》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的规定，对公司发生的日常关联交易以及其它关联交易事项进行了审核，认为公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格、评估价格合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。报告期内，公司发生的关联交易，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

　　4、对外担保情况

　　报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为公司无违规对外担保，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　5、募集资金使用情况

　　报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督，认为公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了《浙江海亮股份有限公司内幕信息知情人报备制度》《浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

　　7、内部控制自我评价报告

　　监事会对《公司2024年度内部控制的自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《公司2024年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　2025年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项监督职能，督促公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

　　浙江海亮股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　=====================================

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-028

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2024年4月24日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第二十四次会议审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。

　　一、开展套期保值业务的基本情况

　　1、开展套期保值业务的目的

　　公司及子公司主要生产铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品，产品主要原材料为铜、锌、铝、镍、铅等有色金属，单位价值较高，为有效防范和化解公司主要原材料价格波动风险，维护公司及股东利益，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料开展套期保值业务。

　　2、投资额度及资金来源

　　公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过120,000万元人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　3、投资方式及品种

　　公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的铜、锌、铝、镍、铅等原材料。

　　4、投资期限

　　本次套期保值业务期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5、会计政策及考核原则

　　公司套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》等相关规定执行。

　　二、开展期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格异常波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效；

　　5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失；

　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定。公司将严格按照《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　2、公司内控审计定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　3、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

　　四、开展期货套期保值业务的可行性分析

　　公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、锌、铝、镍、铅等，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定，有效规范期货套期保值行为，控制风险。

　　公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-035

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会【2024】24号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日