华林证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东363人，代表股份2,435,026,828股，占上市公司总股份的90.1862％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,430,000,000股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东360人，代表股份5,026,828股，占公司股份总数0.1862％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

　　提案1.00 公司2024年度董事会工作报告

　　同意2,434,704,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对243,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案2.00 公司2024年度监事会工作报告

　　同意2,434,698,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对240,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案3.00 公司2024年年度报告及摘要

　　同意2,434,700,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对240,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案4.00 公司2024年度独立董事述职报告

　　同意2,434,700,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对240,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案5.00 公司2024年度财务决算报告

　　同意2,434,701,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对239,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权86,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案6.00 公司2024年度利润分配预案

　　同意2,434,668,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对273,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权84,800股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,668,627股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8742％；反对273,401股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.4388％；弃权84,800股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6869％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案7.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　同意489,484,416股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9323％；反对246,201股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0503％；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0174％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,695,327股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.4054％；反对246,201股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.8977％；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6969％。

　　关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为1,740,397,076。

　　关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为204,813,835。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案8.00 关于确定公司自营投资额度的议案

　　同意2,434,696,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对246,101股，占出席会议所有股东所持股份0.0101％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案9.00 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度

　　同意2,434,665,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对262,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,665,827股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8185％；反对262,801股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.2280％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9535％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案10.00 关于发行公司债券的议案

　　同意2,434,664,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；反对277,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　同时，股东大会听取了如下汇报事项：

　　1、《关于2024年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　2、《关于2024年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　3、《关于2024年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫

　　3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华林证券股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002945                            证券简称：华林证券                        公告编号：2025-023

　　华林证券股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　（四）母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华林证券股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：林立                    主管会计工作负责人：卢小方                  会计机构负责人：吴秋娜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：林立                   主管会计工作负责人：卢小方                      会计机构负责人：吴秋娜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：林立               主管会计工作负责人：卢小方                会计机构负责人：吴秋娜

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2025-021

　　华林证券股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月18日发出书面会议通知，并于2025年4月25日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　一、本次会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《公司2025年第一季度报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

　　二、备查文件

　　1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2.其他报备文件。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2025-022

　　华林证券股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月18日发出书面会议通知，并于2025年4月25日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　一、会议表决事项

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1.公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日