湖北能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2025年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月25日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司副董事长、总经理涂山峰先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共332人，代表股份数4,063,572,071股，占公司有表决权股份总数的62.5121%。其中中小投资者共327人，代表股份242,735,430股，占公司有表决权股份总数的3.7341％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份1,233,171,665股，占公司有表决权股份总数的18.9706%。其中中小投资者股东1名，代表股份212,074,260股，占公司有表决权股份总数的3.2625%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共330人，代表股份2,830,400,406 股，占公司有表决权股份总数的43.5416％。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东326人，代表股份30,661,170股，占公司有表决权股份总数的0.4717％。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于选举张龙先生为公司董事的议案》。

　　表决情况如下：同意4,056,925,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8364%；反对6,316,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1554%；弃权329,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0081%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意236,089,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2620%；反对6,316,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.6022%；弃权329,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1358%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：李悦、魏俊

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2025-034

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第八次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于良明董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　会议选举张龙先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满。张龙先生简历详见公司于2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会人员变动及调整，拟按照董事的工作经历和专业特长，对公司第十届董事会战略委员会委员进行调整。调整后公司第十届董事会战略委员会组成人员如下：张龙先生、罗仁彩先生、于良民先生，其中张龙先生为主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日