福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通知于2025年4月15日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年4月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会监事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体监事保证公司2025年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2025年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2025-018

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

　　2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年度审计上市公司客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业、科学研究与技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。

　　2、投资者保护能力

　　北京德皓国际2023年年末已计提职业风险基金：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：郑基，1997年1月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年为5家上市公司签署审计报告。

　　拟签字注册会计师：吴存进，2008年1月成为注册会计师，2008年4月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务。近三年为1家上市公司签署审计报告。

　　拟安排的项目质量复核人员：宋斌，2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年度北京德皓国际的审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

　　关于2025年年度审计费用，提请股东大会授权管理层根据2025年年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日