上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日15:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月11日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司2025年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　综上，监事会同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　2.审议通过《关于公司2024年度环境、社会与管治报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度环境、社会与管治报告》。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-018

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

　　一、变更注册资本

　　公司于2024年5月29日召开的2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，并于2024年6月3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H股股份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2024年6月27日至2024年12月4日期间合计回购H股股份2,296,200股，并分别于2024年8月26日、2024年10月30日、2024年12月30日予以注销。

　　前述H股回购股份注销后，公司的总股本由235,489,895股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为41,438,040股）变更为233,193,695股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为39,141,840股），注册资本由人民币235,489,895元变更为人民币233,193,695元。

　　二、修订公司章程

　　根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

　　因 H 股回购授权相关股东大会已授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688366                                                  证券简称：昊海生科

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2024年6月，本公司完成资本公积转增股本，共发行新股66,782,692股。在计算上述基本每股收益及稀释每股收益时，已追溯调整上年同期加权平均股数。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

　　2.“上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名无限售条件股东持股情况中列示，截至2025年3月31日，“上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为2,842,381股，持股比例为1.22%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日