广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份        公告编号：2025临-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议会议通知和材料已于2025年4月14日以通讯、书面方式通知了全体监事，会议于2025年4月24日上午11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《松发股份2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《松发股份2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：我们认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　（三）《松发股份2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《松发股份2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《松发股份2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025临-031）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于2025年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避（在公司领取薪酬的职工代表监事“黄健”回避表决）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告》（2025临-032）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2025年度担保额度的公告》（2025临-033）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（2025临-034）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2025临-035）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（2025临-036）。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2025临-033

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于预计2025年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”），上述3家公司均为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保以及子公司相互担保的总额度不超过人民币2.395亿元。截至本公告披露日，公司为子公司已实际的提供担保总额为人民币3,800万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为5,950万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额（含子公司对母公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，广东松发陶瓷股份有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，提高子公司担保贷款办理效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过2.395亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2025年4月24日，公司召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：人民币万元

　　在此额度内，上述担保公司为被担保公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，其中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合并计算，为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,950万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为18,000万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，实际担保金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起未来12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广东松发陶瓷股份有限公司

　　统一社会信用代码：914451007408274093

　　成立时间：2002-07-11

　　住所：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼

　　法定代表人：卢堃

　　注册资本：12416.88万元人民币

　　经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；藤制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至 2024年12月31日，松发股份的资产总额56,469.63万元、负债总额54,175.05万元、净资产2,294.58万元；2024年度的营业收入为1,475.81万元、净利润-4,925.23万元。

　　与公司的关系：本公司

　　（二）潮州市雅森陶瓷实业有限公司

　　统一社会信用代码：91445103787935079E

　　成立时间：2006-04-29

　　住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

　　法定代表人：林道藩

　　注册资本：7,826.5165万元人民币

　　经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至 2024年12月31日，雅森实业的资产总额17,978.30万元、负债总额4,212.76万元、净资产13,765.54万元；2024年度的营业收入为7,457.90万元、净利润-1,282.47万元。

　　与公司的关系：公司的全资子公司

　　（三）潮州市联骏陶瓷有限公司

　　统一社会信用代码：9144510077016567X8

　　成立时间：2004-12-28

　　住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

　　法定代表人：舒锐洲

　　注册资本：6,963万元人民币

　　经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至 2024年12月31日，联骏陶瓷的资产总额18,431.39万元、负债总额10,733.05万元、净资产7,698.34万元；2024年度的营业收入为10,446.73万元、净利润-1,313.71万元。

　　与公司的关系：公司的全资子公司

　　（四）潮州市松发陶瓷有限公司

　　统一社会信用代码：914451006181452526

　　成立时间：1996-11-25

　　住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区C2-3号楼

　　法定代表人：林道藩

　　注册资本：563.2626万元人民币

　　经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；金属制品销售；藤制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年12月31日，潮州松发的资产总额8,423.56万元、负债总额1,740.11万元、净资产6,638.46万元；2024年度的营业收入为3,540.40万元、净利润44.94万元。

　　与公司的关系：公司的全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保有利于进一步满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证生产经营活动的顺利开展，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为：上述公司均为本公司的全资子公司，担保风险可控，根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请金融机构授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日披露日，公司对子公司的担保余额为人民币3,800万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的2511.60%。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份       公告编号：2025临-037

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日  14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2025年5月19日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2025年5月16日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、联系地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521000

　　3、会议联系人：李静、吴佳云

　　4、电话/传真：0768-2922603

　　5、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。