青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：300950                            证券简称：德固特                              公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司编制的2025年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第六次会议决议；

　　2.第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：300950                            证券简称：德固特                              公告编号：2025-028

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第五届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：300950                                      证券简称：德固特              公告编号：2025-029

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、股权激励事项

　　（1）公司于2025年1月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关激励计划议案。

　　（2）2025年1月21日至2025年2月21日，公司对拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：魏振文                                         主管会计工作负责人：高琳琳                                     会计机构负责人：姜丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：魏振文      主管会计工作负责人：高琳琳             会计机构负责人：姜丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月25日