奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度与关联方 湖北枝江农村商业银行股份有限公司 进行关联交易的补充公告

　　证券代码：002950             证券简称：奥美医疗             公告编号：2025-026

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2025-024），为使投资者更好的了解交易对手方相关信息，现公司对上述公告内容“二、关联方基本情况”补充如下：

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

　　住所：湖北省枝江市友谊大道59号

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地：湖北省枝江市友谊大道59号

　　成立日期：2012年10月16日

　　法定代表人：尚绪宝

　　注册资本：42,532.5317万元人民币

　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　主要股东和实际控制人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司、湖北秭归农村商业银行股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司等，无实际控制人。

　　最近一期财务数据：截至2024年12月31日，湖北枝江农村商业银行股份有限公司的总资产为1,874,765.67万元，净资产为100,070.64万元；2024年实现利息收入51,222.77万元，实现净利润10,855.82万元。（经审计）

　　因公司董事会秘书郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枝江农商行成为公司的关联法人。

　　经查询，枝江农商行不属于失信被执行人。

　　除上述加粗补充披露内容外，公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的的公告》（公告编号：2025-024）其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司  董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002950             证券简称：奥美医疗             公告编号：2025-027

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2025年度预计

　　日常关联交易的补充公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020），为使投资者更好的了解交易对手方相关信息，现公司对上述公告内容“二 、关联人介绍和关联关系”补充如下：

　　二 、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司

　　（1）法定代表人：刘亚芝

　　（2）注册资本：3,000万元人民币

　　（3）主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

　　（4）注册地址：湖北省宜昌市

　　（5）企业性质：有限责任公司

　　（6）主要股东及实际控制人：中国医疗器械有限公司

　　（7）最近一期财务数据：截至2024年12月31日，国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司的总资产为8,092.05万元，净资产为6,756.57万元；2024年实现营业收入2,009.72万元、，实现净利润-239.36万元。（经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事、副总裁崔东宁、监事会主席冯世海担任国药奥美董事，国药奥美为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

　　综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

　　除上述加粗补充披露内容外，公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司  董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002950             证券简称：奥美医疗             公告编号：2025-025

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会通知的

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），因工作疏忽导致上述公告内的相关信息需要更正，具体更正情况如下：

　　更正前：

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月29日（星期四）14:30召开2025年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

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　　6、会议的股权登记日：2024年5月26日（星期一）

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　　二、会议审议事项

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　　上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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　　更正后：

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月29日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

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　　6、会议的股权登记日：2025年5月26日（星期一）

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　　二、会议审议事项

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　　上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请参阅2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步加强审核工作。

　　奥美医疗用品股份有限公司  董事会

　　2025年4月29日

　　附件：《奥美医疗用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）》

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月29日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2024年年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2025年5月29日（星期四）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日上午9:15，结束时间为2025年5月29日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年5月26日（星期一）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请参阅2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案中，提案9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　上述提案中，提案10、11关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2025年5月27日10:00-16:00。

　　3、 登记地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼前台。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：郑晓程、王远东

　　联系电话：0755-88299832

　　电子邮箱：ir@allmed.cn

　　联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗董事会办公室

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　1、奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　2、奥美医疗用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362950”，投票简称为“奥美投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日上午9:15，结束时间为2025年5月29日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为奥美医疗用品股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席奥美医疗用品股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　2024年年度股东大会股东参会登记表