中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：002306          证券简称：*ST云网          公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-12.42%，超过-12%，构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。

　　3、公司于2025年4月15日发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-031），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示；同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。敬请广大投资者充分关注上述风险，并注意投资风险。

　　4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《询证函》；

　　2、控股股东及实际控制人《回复函》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002306           证券简称：*ST云网         公告编号：2025-034

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次（临时）会议同意提请召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年度股东大会

　　2.股东大会召集人：公司第六届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年5月20日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2025年5月20日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会2025年第二次（临时）会议和第六届监事会2025年第一次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2025年4月15日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年5月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年5月22日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：程阳        联系电话：010-53689398

　　传真：010-53689398        邮政编码：100070

　　邮箱地址：zkywbgs@sina.com

　　通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会2025年第二次（临时）会议决议；

　　2.第六届监事会2025年第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年5月23日（星期五）召开的2024年度股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人持股数量：            委托人持股性质：

　　受托人姓名（签名）：     受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。