深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002869               证券简称：金溢科技               公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办2024年度业绩说明会，具体内容如下：

　　一、业绩说明会拟召开情况

　　召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00。

　　召开方式：网络文字互动问答方式。

　　出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理刘咏平先生，独立董事陈君柱先生，董事会秘书张晓城先生，财务总监李锋龙先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整）

　　二、参与方式

　　本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日（星期一）下午17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002869               证券简称：金溢科技               公告编号：2025-026

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事会秘书辞职的情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书周怡女士的辞职报告，周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。周怡女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后周怡女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周怡女士已完成相关工作和档案文件的交接，周怡女士确认与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　周怡女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对周怡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任董事会秘书的情况

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张晓城先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张晓城先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。张晓城先生的简历及情况说明见附件。

　　张晓城先生联系方式如下：

　　联系电话：0755-26624127

　　传真电话：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件：

　　张晓城先生简历：

　　张晓城，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学学士、中山大学岭南学院经济学硕士。曾任中国移动通信集团广东有限公司市场运营主管、产品经理，互动派科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书，公司战略投资中心副总经理（主持工作）。现任公司产业投资中心副总经理、宁夏车米云图科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，张晓城先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张晓城先生最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满。经查询，张晓城先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002869                   证券简称：金溢科技                    公告编号：2025-027

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人(会计主管人员)潘逢春声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，对可比期间信息进行追溯调整，调增2024年一季度营业成本4,852,710.95元，调减销售费用4,852,710.95元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：公司股东名册前10名股东中，存在深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有公司股数6,000,050 股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的3.34%，未纳入上述前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、对外投资设立参股公司

　　2024年12月，公司与宁夏天豹控股集团股份有限公司、深圳市前海车米云图智能科技有限公司、深圳前海车米常青企业管理有限公司拟在宁夏银川共同出资设立宁夏车米云图科技有限公司并共同签署了《投资合作协议书》，公司拟认缴出资人民币200万元，认缴出资比例为20%。具体内容详见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-055）。2025年1月，公司对外投资设立的上述参股公司已完成了工商登记手续，并取得了银川市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记完成后公司持有该参股公司20%的股权，具体内容详见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司取得营业执照暨对外投资进展的公告》（公告编号：2025-009）。

　　2、关于“收购车路通科技（成都）有限公司100%股权”事项进展情况

　　2025年1月，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与车路通科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其实际控制人吴国庆先生签署了《投资意向协议》，拟通过认缴标的公司新增注册资本额和/或购买标的公司原股东持有的标的公司股权的方式进行投资，标的公司的整体估值暂估为8,000.00万元，最终估值将以资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方根据投资金额、投资比例、尽调结果等具体情况协商确定。具体情况详见公司2025年1月4日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署投资意向协议的公告》（公告编号：2025-005）。2025年3月，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司与标的公司的交易对手方犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、九江鼎盛云创投资基金（有限合伙）、海南兴渝成长一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京方信求真投资管理中心（有限合伙）、九江鼎盛银月投资基金（有限合伙）、北京云智图晶科技有限公司、湖口与时俱进商务咨询中心、淄博聚合股权投资合伙企业（有限合伙）、长赢科（成都）科技合伙企业（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限合伙）、苏州紫绿红管理咨询合伙企业（有限合伙）、钟勇签署了《支付现金购买资产协议》，与犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、吴国庆签署了《支付现金购买资产之业绩补偿协议》，与标的公司、吴国庆签署了《投资意向协议的补充协议》，经各方协商一致，公司拟以7,442.40万元现金收购车路通原股东所持标的公司100%的股权。具体内容详见公司于2025年3月11日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-013）。2025年4月，公司收购车路通100%股权完成了工商变更登记，并取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》，工商登记完成后公司持有车路通100%的股权，具体内容详见公司于2025年4月14日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014）。

　　3、与“专业投资机构共同签署《基金合作协议》”事项的进展

　　2025年3月，公司与深圳担保集团有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司共同签署了《基金合作协议》，拟遵循私募基金投资运作的惯例，按照市场化、商业化原则遴选既有核心技术又有商业变现能力的投资标的，基金投资范围主要围绕深圳市南山“14+7”战略性新兴产业集群及未来产业进行投资，为上述投资各方创造共同价值。具体内容详见公司于2025年3月6日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署基金合作协议的公告》（公告编号：2025-011）。

　　4、董事、高级管理人员变动情况

　　2025年1月2日，公司董事会收到董事、总经理蔡福春先生的书面辞职报告。由于个人原因，蔡福春先生申请辞去其所任公司董事、总经理、董事会战略发展及投资审查委员会委员、董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总经理辞去职务的公告》（公告编号：2025-001）。2025年1月3日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗瑞发先生担任公司总经理，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月4日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-004）。2025年3月10日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘咏平先生担任公司高级副总经理，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年3月11日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发                     主管会计工作负责人：李锋龙               会计机构负责人：潘逢春

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发                                       主管会计工作负责人：李锋龙                                  会计机构负责人：潘逢春

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002869               证券简称：金溢科技               公告编号：2025-025

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2025年4月25日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，公司全体董事出席了会议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司董事会秘书周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任张晓城先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（二）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日