酒鬼酒股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000799                证券简称：酒鬼酒                公告编号：2025-7

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324928980为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000799            证券简称：酒鬼酒              公告编号：2025-5

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议并通过《2024年度总经理工作报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《2024年利润分配预案》

　　经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《2024年度ESG报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度ESG报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

　　公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于更换董事的议案》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于更换董事的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据《公司法》和中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专节，删除“监事”“监事会”相关条款，不再设监事和监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第九届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》

　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》

　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议并通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》

　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况，特制订本方案。

　　公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

　　公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其它奖励。其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其它奖励依据公司相关管理规定发放。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2024年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-6

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第五次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2024年利润分配预案》

　　经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000799                证券简称：酒鬼酒                公告编号：2025-8

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司一季度营业收入同比下降主要系酒鬼系列营收较去年同期下降。报告期白酒行业仍处于调整期，竞争不断加剧。公司坚持推进BC联动营销模式，聚焦湖南大本营市场，终端动销不断向好。公司将继续深化渠道精耕，积极开拓差异化渠道、团购渠道等，促进产品动销与终端分销，加强费用管控和业务协同，努力改善公司业绩。

　　一季度净利润同比下降主要系报告期取得的利息收入及营业收入较去年同期下降。扣除利息收入影响，公司一季度净利率同比上升。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高峰       主管会计工作负责人：赵春雷        会计机构负责人：赵春雷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高峰    主管会计工作负责人：赵春雷    会计机构负责人：赵春雷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年04月29日