日播时尚集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚      公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日  13点00分

　　召开地点：上海市松江区茸阳路98号 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司2025年4月29日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

　　（二）具体登记方法公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记（须在2025年5月12日16点前公司收到的电子邮件或信件为准），公司不接受电话登记。

　　（三）登记时间和地点：2025年5月12日（9:30－11:30，13:30－16:00）上海市松江区茸阳路98号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）公司地址：上海市松江区茸阳路98号

　　（二）联系电话：021-80104103

　　（三）电子邮件：ir@ribo.com.cn

　　（四）联 系 人：吴垠

　　（五）参会者食宿、交通费敬请自理。

　　（六）公司召开股东大会不发放礼品。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日播时尚集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚           公告编号：2025-033

　　日播时尚集团股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（第十号——服装）》的相关规定，现将公司2025年第一季度（1月—3月）的主要经营数据公告如下：

　　一、报告期内主要品牌的门店变动情况

　　单位：家

　　二、报告期内主要经营情况分析

　　（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析

　　单位：万元

　　（二）按销售模式的收入、成本、毛利率分析

　　单位：万元

　　（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析

　　单位：万元

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-034

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年4月17日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　根据上述情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对《累积投票制实施细则》等十七项相关制度进行修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》，修订后的制度刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会经审议同意提名梁丰先生、胡爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，梁丰先生、胡爱斌先生现为公司第四届董事会董事，上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会经审议同意提名庞珏女士、张其秀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，庞珏女士、张其秀女士现为公司第四届董事会独立董事，其简历详见附件，上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开2025年第一次临时股东大会，审议第四届监事会十九次会议审议通过的取消监事会的相关事项及本次董事会会议审议通过的关于修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司管理制度及公司董事会换届选举的相关事项。

　　授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-035

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年4月17日以邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。审议通过如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司2025年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会，鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至股东大会审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

　　（三）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对《累积投票制实施细则》等十七项相关制度进行修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》，修订后的制度刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-037

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，本公司董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。根据上述规定，公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，经公司第四届董事会第二十二次会议审议表决，同意提名梁丰先生、胡爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张其秀女士、庞珏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

　　上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

　　公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　2025年4月29日

　　附件：董事会候选人简历

　　1、 非独立董事候选人简历

　　梁丰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司；现任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长及上海锦源晟新能源材料集团有限公司执行董事、董事长、总裁，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事长。

　　胡爱斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官、国际业务部副总经理。现任上海锦源晟新能源材料集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会董事。

　　2、 独立董事候选人简历

　　庞珏，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计学教授。2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　证券代码：603196       证券简称：日播时尚       公告编号：2025-039

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二十次会议，于2025年4月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,030股予以回购注销，前述回购注销完成后，公司总股本由23,700.3312万股变更为23,698.8282万股，注册资本由人民币23,700.3312万元变更为23,698.8282万元。

　　公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310000738505304H

　　名称：日播时尚集团股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：上海市松江区中山街道茸阳路98号1幢2层

　　法定代表人：梁丰

　　注册资本：人民币23,698.8282万元整

　　成立日期：2002年04月25日

　　营业期限：2002年04月25日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：服装服饰设计；服饰研发；服装制造（无染色、印花、洗水、砂洗工艺）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家居用品制造；家居用品销售；化妆品批发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日