重庆川仪自动化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2025-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司监事会半数以上监事共同推举监事查彦如女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603100                             证券简称：川仪股份

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　本报告期，受宏观环境影响，行业竞争加剧，公司营业收入同比下降7.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降26.16%，主要系联营企业下游有效需求不足、竞争加剧，利润大幅下降，致使公司投资收益减少。

　　注1：《企业准则第34号—每股收益》第十三条规定：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

　　公司因回购股权激励股份注销52,500股、资本公积转增股本118,469,250股，合计净增加股数118,416,750股，公司总股本由394,995,000股变更为513,411,750股。具体情况详见公司于2024年6月12日披露的《川仪股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-027）、2024年7月9日披露的《川仪股份2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。为保持会计指标的前后期可比性，公司按照规定调整了2024年一季度基本每股收益和稀释每股收益：调整前均为 0.38元/股，调整后均为0.29元/股。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.股东权益变动

　　2024年11月14日，公司披露《川仪股份关于股东权益变动的提示性公告》，公司股东重庆渝富资本运营集团有限公司拟将其持有公司54,668,322股股份（占公司总股本的10.65%）变更至其控股股东重庆渝富控股集团有限公司名下。本次股东权益变动于2025年4月8日完成证券变更登记过户手续。权益变动完成后，重庆渝富资本运营集团有限公司不再直接、间接持有公司股份，重庆渝富控股集团有限公司直接持有公司54,668,322股股份（占公司总股本的10.65%）。

　　2.公司控制权拟发生变更

　　2025年1月15日，公司披露《川仪股份关于控股股东签署＜股份转让框架协议＞暨控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司和中国机械工业集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，中国四联仪器仪表集团有限公司将所持川仪股份98,841,678股股份（占公司总股本的19.25%）协议转让给中国机械工业集团有限公司或其新设全资企业。 中国机械工业集团有限公司或其新设全资企业本次受让股份的目的是获得公司控制权，将在该次《股份转让框架协议》签署后12个月内，进一步受让中国四联仪器仪表集团有限公司及/或其一致行动人所持公司不低于10%的股份，且连同本次交易累计不超过30%；本次股权受让是为获得控制权统一安排下的一部分，与后续进一步受让股份直至取得控制权互为前提。

　　截至本报告披露日，本次股东权益变动尚未完成相关证券变更登记过户手续。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴正国         主管会计工作负责人：李尧         会计机构负责人：杨亚洲

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴正国       主管会计工作负责人：李尧         会计机构负责人：杨亚洲

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴正国        主管会计工作负责人：李尧        会计机构负责人：杨亚洲

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2025-029

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第六次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年4月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中2名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　同意公司2025年第一季度报告。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2025年第一季度报告》。

　　（二）《关于川仪股份2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　同意公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（三）《关于修订公司＜董事会战略与投资委员会实施细则＞的议案》

　　同意对原《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《董事会战略与投资委员会实施细则》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会战略与投资委员会实施细则》。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2025-031

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15：00-16：30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：视频及网络文字互动

　　投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：cyzqb@cqcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日、29日分别发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日下午15：00-16：30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年5月9日下午15：00-16：30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频及网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：吴正国先生

　　独立董事：柴毅先生

　　副总经理、总工程师：王刚先生

　　副总经理、董事会秘书、财务负责人：李尧女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日下午15：00-16：30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱cyzqb@cqcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室 李书娅 张雨涤

　　电话：023-67033458

　　邮箱：cyzqb@cqcy.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2025年4月29日