江西沐邦高科股份有限公司 关于完成选举职工董事、职工监事的公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2025-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已于2024年11月11日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2025年4月28日召开了公司第二届第一次职工代表大会，会议选举廖志鹏先生为公司第五届董事会职工董事，选举沈文华女士为公司第五届监事会职工监事。本次选举产生的职工董事、职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第五届董事会、监事会，任期与非职工代表董事、监事一致。

　　经审查廖志鹏先生、沈文华女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，廖志鹏先生、沈文华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　附件：职工董事廖志鹏先生、职工监事沈文华女士简历

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件一：职工董事廖志鹏先生、职工监事沈文华女士简历

　　1、廖志鹏先生，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，2022年3月至2023年12月任广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理，2021年11月至今任江西沐邦股份有限公司董事长助理，2021年12月至今任江西邦宝教育科技有限公司执行董事、总经理。

　　2、沈文华女士，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年3月至今任公司人力资源专员。

　　证券代码：603398        证券简称：沐邦高科        公告编号：2025-033

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书、副总经理刘毅先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：刘斐玥、贲慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 上网公告文件

　　德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证意见

　　● 报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议