厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的 公告

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2025-026

　　债券代码：113651 债券简称：松霖转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● ?全体监事亲自出席本次监事会。

　　● ?无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

　　● ?本次监事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　监事会对公司2025年第一季度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603992    证券简称：松霖科技     公告编号：2025-031

　　转债代码：113651    转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日   14点30分

　　召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月20日 9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-6192666，传真：0592-3502111。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月20日下午 16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-6192666

　　3、传真：0592-3502111

　　4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2025-032

　　转债代码：113651转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月12日（星期一） 至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@solex.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日（星期一） 09:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月19日 （星期一） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：周华松

　　董事、副总经理兼财务总监：魏凌

　　独立董事：廖益新

　　董事会秘书：吴朝华

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月19日 （星期一） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月12日 （星期一） 至05月16日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@solex.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：林建华

　　电话：0592-6192666

　　邮箱：irm@solex.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2025-025

　　转债代码：113651转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于减少注册资本

　　并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议。

　　一、本次减少注册资本的原因

　　2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见书。根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-083)。

　　2025年3月11日，公司根据《公司法》等规定，在上海证券交易所网站发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，2025年3月12日，在国家企业信用信息公示系统发布《关于厦门松霖科技股份有限公司减少注册资本公告》，就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至2025年4月26日公示期满45天，公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

　　综上，公司注册资本由428,488,117元减少至428,478,117元。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　公司章程修改对照表

　　除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技   公告编号：2025-027

　　债券代码：113651 债券简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ?全体董事亲自出席本次董事会。

　　● ?无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

　　● ?本次董事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》；

　　与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

　　2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的议案》；

　　为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，将原提名委员会和薪酬与考核委员会合并，并更名为提名与薪酬委员会，同步制定《提名与薪酬委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的公告》（公告编号：2025-029）。

　　3.审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的议案》；

　　经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律法规的规定取消公司监事会，对《公司章程》和部分内部管理制度的相关条款进行修订，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”删除“监事会、监事”由审计委员会替代等；同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司管理的需要制定《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》，并同步修订部分内部管理制度。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》的工商备案登记相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案中修订的制度《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票实施细则》《独立董事工作细则》《控股子公司管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需公司股东大会审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

　　4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：召开2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-031）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2025-029

　　转债代码：113651转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会及其成员并

　　制定《提名与薪酬委员会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的议案》，对公司董事会专门委员会设置进行调整，并同步制定《厦门松霖科技股份有限公司提名与薪酬委员会议事规则》（以下简称《提名与薪酬委员会议事规则》），具体如下：

　　一、调整董事会专门委员会设置

　　拟将原董事会提名委员会和薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，提名与薪酬委员会的主要职责权限：

　　（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

　　（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

　　（三）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

　　（四）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

　　（五）董事会授予的其他职权，并根据法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

　　提名与薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议：

　　（一）提名或任免董事；

　　（二）聘任或解聘高级管理人员；

　　（三）董事、高级管理人员的薪酬；

　　（四）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

　　（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

　　（六）法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

　　董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

　　二、提名与薪酬委员会成员

　　提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。本届提名与薪酬委员会成员由廖益新（主任委员即召集人）、王颖彬、吴文利担任，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　三、制定《提名与薪酬委员会议事规则》

　　为规范提名与薪酬委员会的运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟制定《提名与薪酬委员会议事规则》，对委员会的职责权限、议事程序、决策机制等进行明确规定。重新修订后的《提名与薪酬委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日