山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603021                                                   证券简称：ST华鹏

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘东广、主管会计工作负责人介保海及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘东广         主管会计工作负责人：介保海         会计机构负责人：刘洪波

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘东广          主管会计工作负责人：介保海        会计机构负责人：刘洪波

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘东广         主管会计工作负责人：介保海        会计机构负责人：刘洪波

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603021           证券简称：ST华鹏         公告编号：临2025-029

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要风险提示：

　　● 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日、4月28日连续四个交易日跌停，股票价格短期跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　● 截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

　　公司股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。2025年4月28日公司股票再次跌停，股票交易价格存在较大波动，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现将相关风险提示如下：

　　一、二级市场交易风险

　　公司股票于2025年4月23日、4月24日、4月25日、4月28日连续四个交易日跌停，股票价格短期跌幅较大。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、生产经营风险

　　2024年度，公司实现营业收入41,184.85万元，同比下降24.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,707.43万元，业绩亏损；截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为5,510.03万元，净资产较低，请广大投资者注意生产经营风险。

　　三、生产经营情况

　　截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

　　四、重大事项情况

　　截至本公告日，除已披露的公告外，公司不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603021          证券简称：ST华鹏        公告编号：临2025-030

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年4月25日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月28日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　2025年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　2、审议通过《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的公告》（公告编号：临2025-032）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603021           证券简称：ST华鹏         公告编号：临2025-032

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）。

　　● 投资金额：注册资本为人民币100万元，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）以货币资金出资，占注册资本的100%。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟投资设立全资子公司：荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准），本公司以货币资金出资人民币100万元，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　根据公司章程有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：荣成华鹏科技发展有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）

　　2、注册地址：山东省威海荣成石岛龙云路468号

　　3、注册资本：人民币100万元

　　4、出资方式：现金出资

　　5、股权结构：山东华鹏玻璃股份有限公司100%控股

　　6、法定代表人：刘东广

　　7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（经营范围需经相关部门审批，最终经营范围以工商登记为准）

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

　　四、对外投资设立子公司的目的和影响及存在风险

　　1、对外投资设立子公司的目的和影响

　　本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略及业务规划需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

　　2、存在的风险

　　本次设立全资子公司的相关信息尚需工商登记机关的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险，敬请广大投资者理性投资。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603021            证券简称：ST华鹏         公告编号：临2025-031

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年4月28日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2025年4月28日