上海良信电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002706              证券简称：良信股份          公告编码：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1． 召集人：公司第七届董事会

　　2． 召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3． 召开时间：

　　（1）现场会议：2025年4月28日（星期一）下午

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4． 现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　5． 主持人：公司董事长任思龙先生

　　6． 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人230人，代表股份327,895,367股，占公司总股本的29.19%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人223人，代表股份50,381,458股，占公司股本总数的4.49%。

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份278,107,009股,占公司总股本的24.76%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东217人，代表有表决权的股份49,788,358股，占公司总股本的4.433%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,578,453股，占出席会议有表决权股份的99.9033%；反对301,900股，占出席会议有表决权股份的0.0921%；弃权15,014股，占出席会议有表决权股份的0.0046%。 其中中小投资者的表决情况为：同意50,064,544股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3710%；反对301,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5992%；弃权 15,014股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0298%。

　　（2）表决结果：通过

　　2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,477,753股，占出席会议有表决权股份的99.8726%；反对398,900股，占出席会议有表决权股份的0.1217%；弃权18,714股，占出席会议有表决权股份的0.0057%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,963,844股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1711%；反对398,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7918%；弃权 18,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0371%。

　　（2）表决结果：通过

　　3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,572,153股，占出席会议有表决权股份的99.9014%；反对301,900股，占出席会议有表决权股份的0.0921%；弃权21,314股，占出席会议有表决权股份的0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意50,058,244股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3585%；反对301,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5992%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0423%。

　　（2）表决结果：通过

　　4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,477,353股，占出席会议有表决权股份的99.8725%；反对395,100股，占出席会议有表决权股份的0.1205%；弃权22,914股，占出席会议有表决权股份的0.007%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,963,444股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1703%；反对395,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7842%；弃权 22,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0455%。

　　（2）表决结果：通过

　　5、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,572,253股，占出席会议有表决权股份的99.9015%；反对301,800股，占出席会议有表决权股份的0.092%；弃权21,314股，占出席会议有表决权股份的0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意50,058,344股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3587%；反对301,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.599%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0423%。

　　（2）表决结果：通过

　　6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,568,253股，占出席会议有表决权股份的99.9002%；反对305,800股，占出席会议有表决权股份的0.0933%；弃权21,314股，占出席会议有表决权股份的0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意50,054,344股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.3507%；反对305,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.607%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0423%。

　　（2）表决结果：通过

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,471,253股，占出席会议有表决权股份的99.8707%；反对401,200股，占出席会议有表决权股份的0.1224%；弃权22,914股，占出席会议有表决权股份的0.007%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,957,344股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1582%；反对401,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7963%；弃权 22,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0455%。

　　（2）表决结果：通过

　　8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意323,181,243股，占出席会议有表决权股份的98.5623%；反对4,692,810股，占出席会议有表决权股份的1.4312%；弃权21,314股，占出席会议有表决权股份的0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意45,667,334股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.6431%；反对4,692,810股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.3146%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0423%。

　　（2）表决结果：通过

　　9、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意327,463,053股，占出席会议有表决权股份的99.8682%；反对406,600股，占出席会议有表决权股份的0.124%；弃权25,714股，占出席会议有表决权股份的0.0078%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,949,144股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1419%；反对406,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.807%；弃权 25,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.051%。

　　（2）表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、《上海良信电器股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日