深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司2025年度与龙成集团 及其下属企业日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“畅丰新材料”）日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年04月28日召开了第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会第十九临时会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易金额为不超过3,258.72万元。其中，2025年度畅丰新材料拟向关联方河南龙成集团及关联公司南阳汉冶特钢有限公司采购原材料、水、电、租赁厂房土地等，预计交易合计金额不超过3,233.72万元；拟向关联方西峡龙成冶金材料有限公司销售矿渣微粉，预计金额不超过25.00万元。该事项已经公司董事会审议，关联董事朱君冰女士在董事会中回避了对该项议案的表决。

　　根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易预计金额为3,258.72万元，占公司最近一期审计净资产比例超过5%，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东会审批的标准，此关联交易预计事项需提交股东会审议,关联股东郭秀梅女士需在股东会中回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　2、预计2025年度关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各交易内容可做适当调整。

　　3、2024年度公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人和关联关系介绍

　　1、河南龙成集团有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况（未经审计）：

　　单位：万元

　　（3）与公司的关联关系

　　河南龙成集团有限公司为本公司持有5%以上股东郭秀梅女士之配偶、董事朱君冰女士之父亲朱书成先生所控制的企业，为公司关联方；畅丰新材料为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，龙成集团及其下属企业与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易。

　　2、南阳汉冶特钢有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况（未经审计）：

　　单位：万元

　　（3）与公司的关联关系

　　河南龙成集团有限公司为本公司持股5%以上股东郭秀梅女士之配偶、董事朱君冰女士之父亲朱书成先生所控制的企业，为公司关联方；南阳汉冶特钢有限公司为关联方河南龙成集团控股子公司；畅丰新材料为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，南阳汉冶特钢有限公司与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易。

　　3、西峡龙成冶金材料有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况（未经审计）：

　　单位：万元

　　（3）与公司的关联关系

　　河南龙成集团有限公司为本公司持股5%以上股东郭秀梅女士之配偶、董事朱君冰女士之父亲朱书成先生所控制的企业，为公司关联方；西峡龙成冶金材料有限公司为公司关联方河南龙成集团控股子公司西峡龙成特种材料有限公司之全资子公司；畅丰新材料为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，西峡龙成冶金材料有限公司与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易。

　　4、西峡龙成再生资源有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况（未经审计）：

　　单位：万元

　　（3）与公司的关联关系

　　河南龙成集团有限公司为本公司持股5%以上股东郭秀梅女士之配偶、董事朱君冰女士之父亲朱书成先生所控制的企业，为公司关联方；西峡龙成再生资源有限公司为公司关联方河南龙成集团控股子公司；畅丰新材料为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，西峡龙成冶金材料有限公司与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易。

　　5、履约能力分析

　　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力,不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易金额根据畅丰新材料的生产计划进行预测，具体按照实际发生情况签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　畅丰新材料的生产基地位于西峡县，鉴于龙成集团及其下属企业在当地的规模和地域优势，直接从龙成集团下属企业采购水、电等生产所需产品有利于减少公司的一次性投入，龙成集团下属企业能为其提供生产所需的主要能源及材料，根据成本效益原则，畅丰新材料按市场价格向其采购或销售部分商品能有效降低流转费用，提高交货效率，就近采购和销售能使公司效益最大化，有利于公司新业务的发展。

　　2、对公司的影响

　　公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本议案已经公司第四届独立董事专门会议第八次会议审议且全票通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、 第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、 第四届独立董事专门会议第八次会议决议。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-017

　　深圳市路畅科技股份有限公司关于

　　公司2025年度与中联重科及其下属企业

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司于2025年4月28日召开了第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计2025年拟与中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）及其下属子公司日常关联交易金额为不超过7,000万元，主要为向中联重科及其下属子公司销售汽车电子产品及零部件、提供开发服务。董事唐红兵先生为中联重科全资子公司湖南中联重科智能技术有限公司董事、总经理，作为关联董事，在董事会中回避了对该项议案的表决。

　　公司于2025年4月28日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议了该议案，在监事会审议中，监事何建明先生、肖竹兰女士在关联方中联重科及下属企业任职，为关联监事，应当回避表决，关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东会审议。

　　根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易预计金额为人民币7000万元，占公司最近一期审计净资产比例超过5%，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东会审批的标准，此关联交易预计事项亦需提交股东会审议,关联股东中联重科需在股东会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　2、预计2025年度关联交易类别和金额

　　单位:万元

　　注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各交易内容可做适当调整。

　　3、2024年度公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　二、关联人和关联关系介绍

　　1、中联重科股份有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况

　　单位：万元

　　注：以上数据来源于中联重科2024年年度报告。

　　（3）与公司的关联关系说明

　　中联重科持有公司53.82%的股份，为公司控股股东，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

　　(4)履约能力分析

　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小,不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与中联重科及其下属子公司发生销售汽车电子产品及零部件、提供开发服务等交易，产品与服务定价以市场价格为基本原则，参考同类产品的报价并结合产品实际情况综合考虑确定，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同或订单约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司下属子公司东莞市路畅智能科技有限公司与中联重科部分下属企业签订了2025年度《产品采购合同》，合同有效期从2025年1月1日至2025年12月31日止，有效期内已生效的订单需继续履行完毕。本次日常关联交易预计事项经公司 2024年年度股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与中联重科其他下属企业签订相应合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与中联重科及其下属企业之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本议案已经公司第四届独立董事专门会议第八次会议审议且全票通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司2025年度与中联重科及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、 第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、 第四届独立董事专门会议第八次会议决议；

　　4、 与关联方签署的协议。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日