海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日 09点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：海南海汽投资控股有限公司回避议案8、9；海南高速公路股份有限公司回避议案8。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2025年5月16日（周五，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2025-021

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2025年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。2024年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-023）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　监事会认为：本次交易的评估价格公允、准确，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦无通过关联交易进行利益输送或不当转移的情况。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值损失的决策程序合法。监事会同意本次计提减值损失事项。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-026）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-020

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事陈海鹰、董事羊荣良以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度内部审计计划的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-023）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，该议案获得通过。

　　审议该议案时，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、羊荣良先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，该议案获得通过。

　　审议该议案时，关联独立董事陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，该议案获得通过。

　　审议该议案时，关联董事冯宪阳先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　该议案事前已经公司第四届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日