（上接D878版）成都银行股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　（上接D878版）

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（九）成都益航资产管理有限公司

　　1.基本情况

　　成都益航资产管理有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人章映，成立于2018年7月26日，统一社会信用代码为91510100MA64C5D110，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元6层602-606号，经营地址为成都市天府大道北段966号天府国际金融中心11号楼（南塔）34层，主营业务为收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。成都交子金融控股集团有限公司直接和间接（通过成都鼎立资产经营管理有限公司）持有公司44.50%的股权，为成都益航资产管理有限公司控股股东。

　　截至2023年末，成都益航资产管理有限公司经审计总资产164.93亿元，总负债107.22亿元，净资产57.71亿元，资产负债率65.01%。2023年度实现营业收入10.57亿元，实现净利润3.79亿元。截至2024年9月末，成都益航资产管理有限公司总资产169.61亿元，总负债108.29亿元，净资产61.32亿元，资产负债率63.85%。2024年1-9月累计实现营业收入7.86亿元，实现净利润3.61亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十）成都交子公园置业有限公司

　　1.基本情况

　　成都交子公园置业有限公司注册资本为人民币5.8亿元，法定代表人祝汉顺，成立于2011年8月10日，统一社会信用代码为91510100580020154E，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号，经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2号楼6层，主营业务为房地产开发经营；建设工程施工；工程管理服务等，由成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司100%持股。

　　截至2023年末，成都交子公园置业有限公司经审计资产总额2.22亿元，负债总额0.96亿元，净资产1.26亿元，资产负债率43.42%；2023年度实现营业收入0.51亿元，实现净利润0.15亿元。截至2024年9月末，成都交子公园置业有限公司总资产2.25亿元，总负债0.89亿元，净资产1.36亿元，资产负债率39.67%。2024年1-9月累计实现营业收入0.26亿元，实现净利润0.10亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十一）成都金控置业有限公司

　　1.基本情况

　　成都金控置业有限公司注册资本为人民币13.40亿元，法定代表人周江，成立于2009年4月9日，统一社会信用代码91510100686330791B，注册地址及经营地址均为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号2栋B座9楼，主营业务为房地产开发、物业管理等，由成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子金控投资控股有限公司100%持股。

　　截至2023年末，成都金控置业有限公司经审计总资产23.23亿元，总负债8.00亿元，净资产15.23亿元，资产负债率34.44%。2023年度实现营业收入0.85亿元，实现净利润-0.06亿元。截至2024年9月末，成都金控置业有限公司总资产23.62亿元，总负债8.18亿元，净资产15.44亿元，资产负债率34.63%。2024年1-9月累计实现营业收入0.52亿元，实现净利润0.21亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十二）成都交子金控股权投资（集团）有限公司

　　1.基本情况

　　成都交子金控股权投资（集团）有限公司注册资本为人民币46亿元，法定代表人付剑峰，成立于2011年10月10日，统一社会信用代码为9151010058262658XW，注册地址及经营地址均为四川省成都市高新区天府大道北段966号3号楼，主营业务为私募股权投资基金管理业务和母公司基金业务，私募股权投资基金管理业务模式为公司与各级政府的投资平台和其他商业机构共同出资设立私募股权投资基金；母基金业务主要包括政府引导母基金业务和市场化母基金业务，通过少量资金直接投资于子基金，子基金再募资吸收其他社会资金，扩大规模后投向实体项目。股东与实际控制人均为成都交子金融控股集团有限公司。

　　截至2024年末，成都交子金控股权投资（集团）有限公司资产总额87.86亿元，负债总额34.90亿元，净资产52.96亿元，资产负债率39.08%；2024年度实现营业收入0.82亿元，实现净利润0.63亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。本公司董事付剑峰先生任该公司法定代表人、董事长。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十三）成都金控征信有限公司

　　1.基本情况

　　成都金控征信有限公司公司注册资本为人民币0.5亿元，法定代表人詹卫东，成立于2016年8月5日，统一社会信用代码为91510100MA61X3E302，注册地址及经营地址均为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号A座6层，主营业务为企业征信服务、企业信用评级服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、大数据服务、数据处理和存储支持服务等，主要股东为成都交子数字金融投资集团有限公司,实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。

　　截至2024年末，成都金控征信有限公司资产总额0.394亿元，负债总额0.045亿元，净资产0.349亿元，资产负债率11.48%；2024年度实现营业收入0.03亿元，实现净利润-0.15亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司经营情况及财务情况正常，预计与本公司发生非授信类关联交易，预期履约能力良好。

　　（十四）中融安保集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　中融安保集团有限责任公司注册资本为人民币4.3亿元，法定代表人徐斌，成立于1987年12月23日，统一社会信用代码为91510100450753229X，注册地址为成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场6楼，经营地址为成都市高新区吉瑞四路399号金控时代广场1号西塔，主营业务为保安服务、劳务派遣服务等，由成都交子金融控股集团有限公司100%持股。

　　截至2024年末，中融安保集团有限责任公司资产总额18.27亿元，负债总额2.23亿元，净资产16.04亿元，资产负债率12.21%；2024年度实现营业收入23.98亿元，实现净利润0.84亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司前期同类非授信关联交易的执行情况正常，未发生同类授信类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好，本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十五）成都市翼虎守护押运有限责任公司

　　1.基本情况

　　成都市翼虎守护押运有限责任公司注册资本为人民币1亿元，法定代表人钟大华，成立于2005年12月20日，统一社会信用代码为91510100782672177H，注册地址及经营地址均为成都市成华区双林一巷新24号，主营业务为武装押运等，由中融安保集团有限责任公司100%持股。

　　截至2024年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司资产总额5.47亿元，负债总额0.74亿元，净资产4.73亿元，资产负债率13.49%；2024年度实现营业收入6.75亿元，实现净利润1.29亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十六）成都产业资本控股集团有限公司

　　1.基本情况

　　成都产业资本控股集团有限公司注册资本为人民币22.43亿元，法定代表人陈简，成立于1996年12月30日，统一社会信用代码为915101006331271244，注册地址为成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号，经营地址为锦江区东大街下东大街段199号睿东中心D座5、6楼，主营业务包括产业投资、金融机构投资、创业投资、资本及资产运营管理、产业功能区建设、房地产开发及现代物流贸易、供应链、大数据等相关业务，主要股东为成都产业投资集团有限公司持股76.0115%、四川发展资产管理有限公司持股23.9885%,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

　　截至2024年末，成都产业资本控股集团有限公司资产总额140.69亿元，负债总额33亿元，净资产107.68亿元，资产负债率23.46%；2024年度实现营业收入2.78亿元，投资收益9.14亿元，实现净利润8.07亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本公司5%以上股份的股东。本公司董事余力先生任其总经理。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十七）新华文轩出版传媒股份有限公司

　　1.基本情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司注册资本为人民币12.34亿元，法定代表人周青，成立于2005年6月11日，统一社会信用代码为915100007758164357，注册地址及经营地址均为成都市锦江区三色路238号1栋1单元，控股股东为四川新华出版发行集团有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。主营业务为图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、影像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品；出版物印刷等。

　　截至2023年末，新华文轩出版传媒股份有限公司经审计总资产217.88亿元，总负债83.73亿元，净资产134.14亿元，资产负债率38.43%；2023年度实现营业收入118.68亿元，实现净利润16.28亿元。截至2024年9月末，新华文轩出版传媒股份有限公司总资产235.79亿元，总负债93.55亿元，净资产142.24亿元，资产负债率39.68%。2024年1-9月累计实现营业收入84.38亿元，实现净利润9.34亿元。

　　2.关联关系

　　本公司董事马晓峰先生任该公司副总经理。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十八）明达玻璃（成都）有限公司

　　1.基本情况

　　明达玻璃（成都）有限公司注册资本为人民币5亿元，法定代表人周勇，成立于2000年5月19日，统一社会信用代码为915101007203772604，注册地址及经营地址均为四川省成都市金堂县迎宾大道二段1号，主营业务为生产销售浮法玻璃及玻璃制品深加工，同时进行石英砂采矿，主要股东为沙河市海生新材料科技有限公司持股64.3%，成都产投玻璃有限责任公司持股35.7%,实际控制人为王利军。

　　截至2024年末，明达玻璃（成都）有限公司资产总额10.72亿元，负债总额2.09亿元，净资产8.63亿元，资产负债率19.5%；2024年度实现营业收入4.46亿元，实现净利润0.36亿元。

　　明达玻璃（成都）有限公司土地、厂房、办公楼、员工宿舍楼已抵押给其他商业银行。明达玻璃（成都）有限公司对外担保为5.96亿元，主要为河北海生实业集团有限公司贷款提供保证担保。

　　2.关联关系

　　本公司董事余力先生任该公司副董事长。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，关联交易执行情况正常，履约能力良好。

　　（十九）舍得酒业股份有限公司

　　1.基本情况

　　舍得酒业股份有限公司注册资本为人民币3.33亿元，法定代表人蒲吉洲，成立于1996年11月9日，统一社会信用代码为915100002063581985，注册地址及经营地址均为四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号，主营业务为白酒制造与销售，主要股东为四川沱牌舍得集团有限公司，实际控制人为郭广昌。

　　截至2023年末，舍得酒业股份有限公司经审计资产总额111.16亿元，负债总额35.54亿元，净资产75.61亿元，资产负债率31.98%；2023年度实现营业收入70.81亿元，实现净利润17.72亿元。截至2024年9月末，舍得酒业股份有限公司总资产116.34亿元，总负债42.18亿元，净资产74.17亿元，资产负债率36.25%。2024年1-9月累计实现营业收入44.60亿元，实现净利润6.67亿元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内存在本公司原外部监事刘守民先生担任该公司独立董事的情形。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，关联交易执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十）西藏银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　西藏银行股份有限公司注册资本为人民币33.20亿元，法定代表人罗布，成立于2011年12月30日，统一社会信用代码为915400005857557153，注册地址及经营地址均为拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号，主营业务为办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。西藏自治区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股10.60%；本公司持有西藏银行股份有限公司5.30%的股份。

　　截至2023年末，西藏银行股份有限公司经审计资产总额577.24亿元，负债总额482.55亿元，净资产94.69亿元，资产负债率83.60%；2023年度实现营业收入12.15亿元，实现净利润4.65亿元。截至2024年9月末，西藏银行股份有限公司总资产594.54亿元，总负债495.55亿元，净资产98.99亿元，资产负债率83.35%；2024年1-9月累计实现营业收入8.15亿元，实现净利润4.05亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司施加重大影响的法人。本公司副行长龚民先生担任该公司的董事。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十一）四川锦程消费金融有限责任公司

　　1.基本情况

　　四川锦程消费金融有限责任公司注册资本为人民币4.2亿元，法定代表人张蓬，成立于2010年2月26日，统一社会信用代码为91510100551072297N，注册地址及经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋9层1号、9层2号、9层10号、9层12号、9层13号、11层9号、14层5号、16层1号、16层5号，主营业务为个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。本公司系四川锦程消费金融有限责任公司第一大股东，持有其38.86%的股份，该公司其他持股10%以上的股东包括：周大福企业有限公司、成都天府软件园有限公司、成都交子新兴金融投资集团股份有限公司。

　　截至2023年末，四川锦程消费金融有限责任公司经审计的资产总额131.41亿元，负债总额为113.71亿元，净资产为17.70亿元，资产负债率86.53%；2023年实现营业收入10.66亿元，实现净利润2.61亿元。截至2024年9月末，四川锦程消费金融有限责任公司资产总额为140.46亿元，负债总额为121.79亿元，净资产为18.67亿元，资产负债率86.71%；2024年1-9月累计实现营业收入7.93亿元，实现净利润1.39亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本公司施加重大影响的法人。本公司监事张蓬女士担任该公司法定代表人、董事长。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十二）成都农村商业银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　成都农村商业银行股份有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人黄建军，成立于2009年12月31日，统一社会信用代码为91510100698878500P，注册地址及经营地址均为四川省成都市武侯区科华中路88号，主营业务为银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股份有限公司35%的股权，为成都农村商业银行股份有限公司的第一大股东，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

　　截至2023年末，成都农村商业银行股份有限公司经审计资产总额8,332.72亿元，负债总额7,672.02亿元，净资产660.70亿元，资产负债率92.07%；2023年度实现营业收入173.33亿元，实现净利润58.06亿元。截至2024年9月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产8,942.49亿元，总负债8,222.05亿元，净资产720.43亿元，资产负债率91.94%。2024年1-9月累计实现营业收入132.59亿元，实现净利润56.20亿元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内存在本公司原外部监事韩子荣先生担任该公司独立董事的情形。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十三）国金证券股份有限公司

　　1.基本情况

　　国金证券股份有限公司注册资本为人民币37.13亿元，法定代表人冉云，成立于1996年12月20日，统一社会信用代码为91510100201961940F，注册地址及经营地址均为成都市青羊区东城根上街95号，营业范围包括：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），主要股东为长沙涌金（集团）有限公司持股14.74%，成都产业资本控股集团有限公司持股9.82%，涌金投资控股有限公司持股6.71%，实际控制人为陈金霞女士。

　　截至2023年末，国金证券股份有限公司经审计资产总额1,170.32亿元，负债总额842.35亿元，净资产327.96亿元，资产负债率71.98%；2023年实现营业收入67.29亿元，实现净利润17.45亿元。截至2024年9月末，国金证券股份有限公司资产总额1,098.68亿元，负债总额767.34亿元，净资产331.34亿元，资产负债率69.84%；2024年1-9月累计实现营业收入42.91亿元，实现净利润9.02亿元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内存在本公司原董事董晖先生担任该公司董事的情形。

　　3.前期同类关联交易

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十四）关联自然人

　　本公司关联自然人是指中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理制度所规定的关联自然人。

　　上述关联方介绍中的财务数据若未注明“经审计”则均为未经审计数据。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的2025年度关联方日常关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即遵循市场化原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联方2025年度日常关联交易额度，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，交易程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行    公告编号：2025-031

　　成都银行股份有限公司

　　关于拟变更注册资本并相应修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程有关条款的议案》，因本公司可转债“成银转债”于2025年2月6日提前赎回，同意根据“成银转债”最终转股情况变更本公司注册资本，并相应修改公司章程有关条款。

　　一、变更注册资本情况

　　截至“成银转债”赎回登记日（2025年2月5日）收市后，累计共有7,995,091,000元“成银转债”转换为本公司股份，提前赎回完成后，本公司股份总数增加至4,238,435,356股。根据前述股份总数变动情况，本公司拟将注册资本由人民币3,735,735,833元变更为人民币4,238,435,356元。

　　二、修改公司章程情况

　　本公司拟对公司章程中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。

　　上述变更注册资本并相应修改公司章程有关条款事项尚需提交本公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，还需报请上级主管部门和监管机构审查批准。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601838       证券简称：成都银行       公告编号：2025-032

　　成都银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年金融业上市公司审计客户家数为20家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做成都银行股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　本项目的签字注册会计师薛晨俊，2009年取得中国注册会计师资格。薛晨俊2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

　　本项目的质量控制复核人史剑，2011年取得中国注册会计师资格。史剑1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

　　2.诚信记录

　　石海云、薛晨俊和史剑最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计收费为人民币329万元，其中内部控制审计费为人民币36万元，服务范围包括年度财务报告审计、中期财务报告审阅、内部控制审计及其他相关服务，较上一年度审计费用减少6万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会关联交易控制与审计委员会履职情况

　　本公司第八届董事会关联交易控制与审计委员会第八次会议审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》《关于＜成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》《关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》。评价认为：毕马威华振担任本公司2024年度会计师事务所期间，独立性、专业胜任能力、诚信状况满足本公司财务报告审计、内部控制审计的要求；投资者保护能力符合相关规定；其在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。同意聘请毕马威华振为本公司2025年度会计师事务所。同意提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　本公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月28日审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振为本公司2025年度会计师事务所。同意将本议案提交本公司股东大会审议。董事会表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601838      证券简称：成都银行     公告编号：2025-029

　　成都银行股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职评价的报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价的报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价的报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　此外，会议还通报了《关于成都银行股份有限公司2024年度薪酬考核管理相关情况的报告》。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司监事会

　　2025年4月29日