北京京运通科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：601908            证券简称：京运通        公告编号：临2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2024年度利润分配预案

　　（一）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,737,098,971.79元（人民币，下同）。经董事会审议决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度不进行利润分配的原因

　　2024年度，受行业环境、市场波动情况、宏观经济形势等综合因素影响，公司新材料业务所涉及的硅片环节市场竞争激烈，产品价格全年处于较低水平，使得相关营业收入和毛利率降幅较大，对公司整体盈利能力产生负面影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,360,647,658.01元。同时，为应对行业波动周期，公司计划留存未分配利润用于生产经营和稳定现金流水平。

　　公司综合考虑行业市场环境、公司经营情况及相关政策等因素，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况以及未来资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。2025年4月27日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通           公告编号：临2025-021

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月27日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：

　　为满足生产经营活动的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过70.00亿元的综合授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行等金融机构审批为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务，并签署有关文件。

　　上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2025-016

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月27日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。关于公司2024年度利润分配的专项说明刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司2024年年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司编制的《2024年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度经营计划＞的议案》。

　　十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司高级管理人员2025年度的薪酬将在2024年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）＞的议案》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司估值提升计划＞的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的议案》。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。公司董事会认为：审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及的事项符合公司实际情况，出具的审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，公司董事会表示理解和认可。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025 年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员 会认为：公司2025年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果 和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊载于指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2025-017

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月27日在公司302会议室召开。会议通知已于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《监事会关于＜董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》。

　　公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》。 公司监事会在全面了解和审核公司 2025年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管 理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊载于指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日