国旅文化投资集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600358         证券简称：ST联合      公告编号：2025-临036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2024年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8涉及关联交易，关联股东江西省旅游集团股份有限公司已按规定回避表决，其所持有的股份98,803,000股不计入议案8的有效表决总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦律师、王名扬律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　国旅文化投资集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 报备文件

　　1、国旅文化投资集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600358        证券简称：ST联合      公告编号：2025-临037

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次临时会议通知于2025年4月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年4月28日下午15:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2025年第一季度实现营业收入8,705.69万元，营业利润-643.12万元，归属公司股东净利润-853.63万元。该议案已经公司董事会预算与审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600358        证券简称：ST联合      公告编号：2025-临038

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　监事会2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）监事会2025年第一次临时会议通知于2025年4月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年4月28日下午16:00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《公司2025年第一季度报告书面审核意见》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600358        证券简称：ST联合      公告编号：2025-临039

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）持有公司股份数量98,803,000股，占公司总股本的19.57%。本次解除质押完成后，江旅集团持有公司股份累计质押数量为30,000,000股，占其持股数量的30.36%。

　　公司于近日接到控股股东江旅集团的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解除质押，具体事项如下：

　　一、本次股份解质押基本情况

　　江旅集团于2025年1月20日将其持有的公司46,000,000股无限售条件流通股股票质押给江西国控商业保理有限责任公司。（具体内容详见公司于2025年1月22日披露公告编号2025-临010《关于控股股东部分股份质押的公告》）

　　江旅集团于2025年4月25日将其持有的46,000,000股公司无限售流通股股票解除质押，并完成股份解除质押登记手续。具体情况如下：

　　截至本公告披露之日，江旅集团本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。未来若发生相关事项，江旅集团将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司也将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　二、控股股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，江旅集团剩余累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日