（上接D126版）南京高华科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度并办理工商变更登记的公告

　　（上接D126版）

　　注：《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、“半数以上”改为“过半数”、条款编号及标点的调整等，不再作一一对比；因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》全文及其附件同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》及附件尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订及制定部分公司治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规则要求，同时鉴于公司计划修订《公司章程》，为保证制度体系的统一，对应修订及制定了若干治理制度，具体明细如下表：

　　上述治理制度中1-4尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度已经第四届董事会第六次会议审议通过，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　南京高华科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日