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中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月24日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十二次会议，并于2025年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

　　张玉新先生具备独立董事候选人任职资格及相关经验（张玉新先生的简历请见附件），董事会同意推荐张玉新先生为公司独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

　　2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第九次会议决议

　　3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件：

　　张玉新先生简历

　　张玉新，62岁。张先生是正高级工程师，博士，在电力能源行业拥有丰富的工作经验。曾任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任等职，2003年1月任中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）总经理工作部主任，同年5月兼任国电集团国际合作部主任，同年12月兼任国电集团体制改革办公室主任，2006年11月任国电集团总经理助理，2008年10月任国电集团华中分公司董事长，同年11月兼任国电长源电力股份有限公司董事长，2011年5月任国电集团总经理助理、国电长源电力股份有限公司董事长，2016年5月任国电集团总经理助理、董事会秘书，2018年5月任国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）总经理助理、董事会秘书，2018年7月兼任国家能源集团新闻发言人。

　　截至本公告日，除简历披露外，张玉新先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；张玉新先生未持有公司股份；张玉新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　公司简称：中国石油于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857

　　中国石油天然气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 本季度报告已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。本公司全体董事均出席了本次董事会会议。

　　● 本公司董事长戴厚良先生、董事兼总裁黄永章先生、财务总监王华先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 本公司及其附属公司（“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　1.1 按国际财务报告会计准则编制的主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币百万元

　　1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

　　1.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币百万元

　　(a) 2024年，本公司全资附属公司大庆油田有限责任公司自大庆石油管理局有限公司收购中国石油集团电能有限公司（“中油电能”）100%股权，自2024年10月29日起合并中油电能财务报表。本集团按照同一控制下企业合并的会计处理要求，在编制合并财务报表时对比较期间相关财务数据进行了追溯调整。本公告下文中涉及的比较期间财务数据均为追溯调整后的数据。

　　1.2.2 非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币百万元

　　1.2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　不适用。

　　1.3 国内外会计准则差异

　　本集团按国际财务报告会计准则计算的本期净利润为人民币518.87亿元，按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币518.85亿元，差异为人民币0.02亿元；按国际财务报告会计准则计算的股东权益为人民币17,638.18亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币17,640.56亿元，差异为人民币2.38亿元。本集团的准则差异主要是由于1999年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司1999年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（于2017年12月19日更名为中国石油天然气集团有限公司，变更前后均简称“中国石油集团”）投入的资产和负债进行了评估，按照国际财务报告会计准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。

　　二、股东信息

　　2.1 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Ltd.间接持有的H股。基于对本公司未来发展前景的信心，中国石油集团计划于2025年4月8日起的12个月内通过自身及其全资附属公司增持本公司A股及H股股份，增持金额累计不少于人民币28亿元（含本数）、不超过人民币56亿元（含本数）（“本次增持”），具体情况见本公司于2025年4月8日在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所网站披露的公告。截至本公告日，本次增持暂未实施。

　　(2) 香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股。

　　(3) 中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Ltd.持有291,518,000股H股，占本公司股本总额的0.16%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　(4) 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持有香港联合交易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司A股。

　　2.2 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　2.3 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

　　不适用。

　　2.4 本公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、业绩回顾

　　2025年第一季度，世界经济保持温和增长，中国经济起步平稳，实现良好开局，国内生产总值（GDP）比上年同期增长5.4%。国际原油市场供需宽松，国际油价同比下行，北海布伦特原油现货平均价格为75.73美元/桶，比上年同期的83.16美元/桶下降8.9%；美国西得克萨斯中质原油现货平均价格为71.47美元/桶，比上年同期的77.01美元/桶下降7.2%。国内成品油市场需求偏弱，国内天然气市场需求基本稳定。

　　本集团积极应对宏观经济形势、国际油气价格、市场供求关系变化，统筹推进生产经营、提质增效、改革创新、绿色低碳转型、安全环保等工作，着力提升业务发展质量和效益，油气两大产业链保持安全平稳高效运行，新能源新材料等新兴产业快速发展，经营业绩稳定增长，财务状况保持稳健。2025年第一季度，本集团原油平均实现价格70.00美元/桶，比上年同期的75.41美元/桶下降7.2%；国内天然气平均销售价格9.01美元/千立方英尺，比上年同期的9.38美元/千立方英尺下降3.9%。按照国际财务报告会计准则，本集团实现营业收入人民币7,531.08亿元，比上年同期的人民币8,128.01亿元下降7.3%，主要由于市场需求减少、成品油销量减少以及部分产品价格下降；归属于母公司股东的净利润人民币468.09亿元，比上年同期的人民币457.68亿元增长2.3%，主要得益于国内天然气产销量增加、有效控制主要成本费用及税费支出减少。

　　油气和新能源业务坚持高效勘探、效益开发，有序推进原油产能建设，科学组织天然气稳产上产，积极推动非常规油气效益开发，大力加强油气生产成本控制，持续优化海外油气资产结构，加大风光发电、地热等新能源指标获取和转化力度。2025年第一季度，本集团实现油气当量产量467.0百万桶，比上年同期的463.7百万桶增长0.7%，其中国内油气当量产量418.1百万桶，比上年同期的413.0百万桶增长1.2%；海外油气当量产量48.9百万桶，比上年同期的50.7百万桶下降3.4%。风光发电量16.8亿千瓦时，比上年同期的8.6亿千瓦时增长94.6%。油气和新能源业务实现经营利润人民币460.93亿元，比上年同期的人民币430.77亿元增长7.0%，主要得益于国内天然气产销量增加、有效控制成本费用及税费支出减少。单位油气操作成本9.76美元/桶，比上年同期的10.38美元/桶下降6.0%。

　　油气和新能源业务主要数据

　　注：原油按1吨=7.389桶，天然气按1立方米=35.315立方英尺换算。

　　炼油化工和新材料业务紧跟市场需求变化，及时调整优化生产方案和产品结构，加大炼油特色产品、化工新产品、新材料开发力度，努力提升适销对路的高附加值产品产销量；加强化工产品价格动态跟踪分析，加大市场营销力度；持续推动炼油化工转型升级，吉林石化公司乙烯、广西石化公司乙烯、独山子石化公司塔里木乙烷制乙烯二期、蓝海新材料公司高端聚烯烃等转型升级项目有序推进。2025年第一季度，本集团加工原油337.3百万桶，生产成品油2,856.7万吨；生产乙烯227.1万吨，化工产品商品量995.9万吨，比上年同期的990.8万吨增长0.5%；新材料产量80.0万吨，比上年同期的58.2万吨增长37.5%。炼油化工和新材料业务实现经营利润人民币53.88亿元，其中炼油业务实现经营利润人民币45.51亿元，比上年同期的人民币69.70亿元减少人民币24.19亿元，主要由于市场需求减少和油价下降、原油加工量以及炼油产品单位毛利减少；化工业务经营利润人民币8.37亿元，比上年同期的人民币11.45亿元减少人民币3.08亿元，主要由于化工产品单位毛利减少。

　　炼油化工和新材料业务主要数据

　　注：原油按1吨=7.389桶换算

　　销售业务强化成品油调运组织和库存管理，积极采取灵活精准的营销策略，大力推动纯枪销售，在保持产业链畅通的情况下努力实现效益最大化；加强非油新业务和自有商品开发运营，不断提高非油业务盈利能力；持续完善营销终端建设，不断开发“油气氢电非”综合能源服务网络；加强海外高效出口市场开发，不断提升贸易运作能力。2025年第一季度，本集团销售汽油、煤油、柴油3,677.6万吨，其中国内销售汽油、煤油、柴油2,753.5万吨，国内销售市场份额同比提升1.2个百分点。销售业务实现经营利润人民币50.43亿元，比上年同期的人民币67.63亿元减少人民币17.20亿元，主要由于市场需求减少、成品油销量减少以及国际贸易毛利下降。

　　销售业务主要数据

　　天然气销售业务持续优化资源采购和销售流向，努力控制采购成本，积极推动市场化销售，加大直销客户、工业客户和气电客户开发力度，持续开拓终端销售市场。2025年第一季度，本集团销售天然气864.42亿立方米，比上年同期的833.69亿立方米增长3.7%，其中国内销售天然气699.14亿立方米，比上年同期的671.02亿立方米增长4.2%。天然气销售业务实现经营利润人民币135.08亿元，比上年同期的人民币123.16亿元增长9.7%，主要得益于天然气销量增加。

　　四、其他提醒事项

　　中国政府延续非常规天然气开采利用支持政策。2025年3月13日，财政部公开发布《关于印发〈清洁能源发展专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2025〕35号），明确2025—2029年，使用清洁能源发展专项资金，对煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用给予奖补，奖补资金按照“多增多补”的原则分配。

　　该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团持续健康发展和经营成果持续向好。

　　五、季度财务报表

　　5.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

　　1．合并资产负债表

　　1．合并资产负债表（续）

　　2．资产负债表

　　2．资产负债表（续）

　　3．合并利润表