福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划非交易过户完成的 公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》等；2025年4月11日，上述事项获公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2025年3月11日、3月22日及4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本持股计划最终实际参与认购的参与人共计174名，最终认购的股数为1,720,081股，缴纳认购资金总额为32,681,539元，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。

　　2025年4月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户，上述股份占公司目前总股本的比例为0.36%。至此，公司第四期员工持股计划已完成全部股票非交易过户。

　　根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即从本公告日起算。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其它方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2025-038

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于调整利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟派发现金红利总额：由27,328,496.76元（含税）调整为28,465,125.18元（含税）。

　　● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因可转换公司债券转股及员工持股计划完成非交易过户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

　　一、利润分配预案基本情况

　　公司经2025年3月20日、2025年4月11日召开的第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过了公司2024年年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为458,342,905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约27,328,496.76元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见2025年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《火炬电子2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　二、调整利润分配现金分红总额的说明

　　因公司发行的“火炬转债”触发有条件赎回条款，公司对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2025年4月22日为“火炬转债”最后转股日，并已于2025年4月23日在上海证券交易所摘牌，详见公司于2025年4月24日披露的《关于“火炬转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-036）。期间，因可转债转股导致公司总股本由2025年2月28日的458,342,905股变更为475,566,631股。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户，公司回购专用证券账户股份数由2,867,959股变更为1,147,878股。

　　综上，公司根据每股分配金额不变，相应调整分配总额的原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户股份数1,147,878股，即以474,418,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利总额为28,465,125.18元，具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2025-039

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度及2025年第一季度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 活动召开时间：2025年5月14日（周三）15:30-17:00

　　● 活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、“全景财经”微信公众号、“全景路演”APP

　　● 活动召开方式：网络互动方式

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年3月22日、2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：

　　一、活动类型

　　本次活动将采用网络互动形式召开，届时公司将就2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、活动召开的时间、地点及方式

　　（一）活动召开时间：2025年5月14日（周三）15:30-17:00

　　（二）活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、“全景财经”微信公众号、“全景路演”APP

　　（三）活动召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理蔡劲军、董事会秘书陈世宗、财务总监周焕椿、独立董事林涛，如遇特殊情况，上述参与人员将根据实际情况进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可在2025年5月14日（周三）15:30-17:00通过互联网登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，届时公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈世宗

　　电话：0595-22353689、0595-22353679

　　邮箱：investor@torch.cn

　　六、其他事项

　　本次活动召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次活动的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月三十日