上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月28日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第一季度报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭著名回避表决。

　　三、备查文件

　　1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-032

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。

　　前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。

　　2025年4月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

　　根据《上海太和水科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名、经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选非独立董事郭著名先生（简历附后）为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会其余成员不变。

　　本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会名单如下：

　　主任委员：骆立云（独立董事）

　　成员：蔡明超（独立董事）、郭著名（非独立董事）

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：郭著名先生简历

　　郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

　　曾任安永华明会计事务所(特殊普通合伙)高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；新丰泰集团（01771.HK）首席财务官（CFO）；彤程新材（603650.SH）战略投资总监；上海申浩律师事务所律所顾问；神宇股份（300563.SZ）董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股（000626.SZ）独立董事。

　　证券代码：605081                                          证券简称：*ST太和

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　自2025年4月29日起，公司股票被实施退市风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定“上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，上海证券交易所决定终止其股票上市。”若公司2025年度出现上述情形，可能面临退市风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海太和水科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何鑫           主管会计工作负责人：徐晓悲       会计机构负责人：徐晓悲

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何鑫           主管会计工作负责人：徐晓悲      会计机构负责人：徐晓悲

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何鑫           主管会计工作负责人：徐晓悲        会计机构负责人：徐晓悲

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年4月30日