中原证券股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码： 601375     证券简称： 中原证券    公告编号：2025-013

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第七届董事会第三十四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。2025年4月22日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举张秋云为公司董事长的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》（公告编号：2025-014）。

　　二、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　三、审议通过了《关于修订＜中原证券股份有限公司诚信管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码： 601375     证券简称： 中原证券    公告编号：2025-014

　　中原证券股份有限公司

　　关于董事长任职的公告

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，张秋云女士（简历附后）自2025年4月29日起任公司董事长，任期至公司第七届董事会换届之日止。鲁智礼先生不再担任公司董事长，仍继续履行董事职责。

　　鲁智礼先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司制定优化发展战略，加快战略实施和资源整合，开展内部管理体系改革，提升规范化管理水平，探索公司差异化发展特色化经营路径，为公司高质量发展做出了积极贡献。公司及公司董事会对鲁智礼先生所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：

　　张秋云女士简历

　　张秋云，女，1972年2月出生，复旦大学经济学博士，现任公司党委书记、董事。历任开封市第一中学教师，河南省发展和改革委员会财政金融处副调研员、副处长，河南省宏观经济研究院党支部书记，中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任，河南投资集团金融管理部主任，河南投资集团副总经理。自2021年1月至2025年4月兼任中原银行董事。2020年6月至2021年11月任本公司监事。2021年11月至今，任本公司董事。

　　证券代码：601375                                                 证券简称：中原证券

　　中原证券股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张秋云女士、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 公司的净资本及风险控制指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：报告期内，公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

　　(三) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司46,733,000股H股，通过港股通持有公司153,840,000股H股，合计持有公司股份1,023,556,847股，占公司已发行总股数的22.05%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中原证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秋云                主管会计工作负责人：郭良勇                 会计机构负责人：韩喜华

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中原证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秋云                 主管会计工作负责人：郭良勇               会计机构负责人：韩喜华

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中原证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秋云               主管会计工作负责人：郭良勇                会计机构负责人：韩喜华

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2025年4月29日