青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物    公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦15层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　　会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

　　科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经董事会过半数董事推举，公司董事王稳夫先生主持现场会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长谭丽霞、董事及总经理刘占杰、董事龚雯雯均因工作原因无法出席，已于事前向公司董事会递交请假条；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司第三届董事会2025年董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案5为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份100,591,463股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份32,103,659股已全部委托给海尔集团行使，对该议案回避表决。

　　2、特别决议情况：不涉及。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案2、5、6、7、8、10、14为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：葛娜娜、林添远

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2025-034

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下：

　　注：募集资金投资项目“销售网络建设”专户中含超募资金

　　三、本次拟注销的募集资金专户情况

　　（一）关于“产品及技术研发投入”项目

　　鉴于公司用于“产品及技术研发投入”项目的募集资金已经按照计划使用完毕，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定对相应募集资金专户进行注销处理，不再使用；并将中国银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专项账户（银行账户：233839980798）截至2025年4月29日的余额0.00元（实际金额以资金转出当日募集资金专项账户余额为准）转入公司基本账户用于补充流动资金。

　　（二）关于“海尔生物医疗产业化”项目

　　公司“海尔生物医疗产业化”项目已于2020年完成结项，详见公司于2020年6月20日披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。公司决定将青岛海尔生物医疗科技有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行开立的募集资金专项账户（银行账户：37150198551000000893）截至2025年4月29日的余额159.45万元（实际金额以资金转出当日募集资金专项账户余额为准）转入其基本账户用于补充流动资金。后续该项目的剩余合同尾款将由公司自有资金账户继续支付。

　　公司将于近日办理上述两个募集资金专户的注销手续。账户注销后，公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688139                                                 证券简称：海尔生物

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2025年第一季度，在同期高基数压力下，公司营业收入同比增长0.30%、环比增长37.30%，业务发展继续向正常轨道回归。其中，生命科学板块收入3.54亿元，同比增长1.06%、环比增长53.28%；医疗创新板块收入3.32亿元，同比下降0.61%、环比增长24.26%。公司在收入端的主要驱动力来自于：

　　1、非存储新产业保持高增长，低温存储产业持续恢复

　　报告期内，非存储新产业收入占比44%，同比增长13.92%、环比增长27.35%，采浆耗材、用药自动化、实验室耗材和仪器等业务增长态势延续；低温存储业务环比继续改善，呈现持续恢复态势。

　　2、国内场景方案优势持续扩大，成为增长新支点

　　报告期内，国内市场收入4.82亿元，同比下降3.35%、环比增长54.98%，场景方案的交互、定制和持续服务能力不断提升，品牌力和竞争力不断加强，保障了公司在不利的市场环境下把握结构性机会，获得更多头部用户青睐，发展韧性进一步增强。

　　3、海外市场坚定本土化布局，增长拐点显现

　　报告期内，海外市场收入2.04亿元，同比增长9.88%、环比增长8.99%，2024年的下滑态势得以扭转，随着本土化布局的持续强化，多品类发展动能正逐渐显现。

　　2025年第一季度，公司持续推进创新驱动下的业务结构升级和全流程降本增效，毛利率、归母净利润率和扣非归母净利润率环比提升显著，分别提升2.24 、4.55 、5.31个百分点。同比来看，毛利率提升0.84个百分点，归母净利润和扣非归母净利润则有所下滑，主要系公司持续进行中长期战略投入所致：公司持续加强对新技术、新产品的研发投入，引入专业人才强化技术平台，深化产学研共创加速成果转化；不断加强全球市场组织体系建设夯实直面用户的能力、加大品牌营销推广力度，有力支持了市场竞争力的提升，招采数据通显示公司生物安全柜产品一季度市占率已提升至国内第二品牌。上述投入虽然对短期利润产生一定影响，但组织能力的提升和产业布局的落地为公司中长期发展奠定了坚实基础。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰        主管会计工作负责人：莫瑞娟           会计机构负责人：穆乃娟

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘占杰         主管会计工作负责人：莫瑞娟          会计机构负责人：穆乃娟

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰       主管会计工作负责人：莫瑞娟           会计机构负责人：穆乃娟

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2025年4月29日