舍得酒业股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：600702        证券简称：舍得酒业      公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规范性文件的要求，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并于2025年3月28日首次公开披露，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（即2024年9月28日至2025年3月27日）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面查询结果。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，部分核查对象（非公司董事、高级管理人员）存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　经公司自查并根据核查对象出具的书面承诺，部分核查对象在自查期间的交易变动系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　三、结论意见

　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记。经核查，公司在披露本激励计划前，未发生信息泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业       公告编号：2025-029

　　舍得酒业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年年度报告及报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称： 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称： 《公司2025年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称： 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司＜2025年限制性股票激励计划＞有关事项的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过； 议案14、15、16涉及特别决议事项，未获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　议案10涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决。

　　议案14、15、16涉及关联股东回避表决，拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、徐小玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议