迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二) 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(四) 审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2024年度财务报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(五) 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(七) 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(八) 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十一) 审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

　　全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

　　(十三) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(十四) 审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　经审议，董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(十五) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十六) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项项告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。全体独立董事回避表决。

　　(十八) 审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十九) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(二十) 审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）＞的议案》

　　经审议，董事会同意《关于制定＜公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　经审议，董事会认为，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照《公司法》 和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

　　与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　21.1提名林军华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　21.2提名林栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　21.3提名林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　21.4提名刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　经审议，董事会认为，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将依照《公司法》 和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

　　与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　22.1提名王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　22.2提名何涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　22.3提名张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(二十四) 审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688310          证券简称：迈得医疗        公告编号：2025-013

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）40,490.24万元。

　　2024年，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

　　注1：报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900万元，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于2019年11月21日，分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年11月29日，与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900万元，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募投项目的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表1募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　前期现金管理情况详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

　　公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

　　报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900.00万元，具体如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2023年10月9日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2023年10月30日召开了2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目：年产35台药械组合类智能装备扩建项目。具体内容详见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年，公司在开展隐形眼镜设备相关工艺研发时采购了一批试制、检测设备，用以验证研发效果，确保工艺稳定性。由于公司理解偏差，认为该行为属于公司募投项目中技术中心建设项目的开支，因此公司将该部分支出作为募投项目技术中心研发支出列示，以募集资金支付了上述非募投项目款项，共计134.29万元。近期公司发现了上述问题，决定将上述设备款调整为以自有资金支付。

　　公司技术中心建设项目于2022年12月31日结项时募集资金结余869.28万元，公司将上述募投项目节余募集资金（含后续利息收益0.17万元）共计869.46万元永久补充流动资金。经本次调整，公司技术中心建设项目累计投入募集资金金额应调减134.29万元，相应结余资金应调增134.29万元，合计为1,003.57万元，公司使用项目结余募集资金（含后续利息收益0.17万元）永久补充流动资金的金额亦相应调增134.29万元，合计为1,003.75万元。

　　接下来公司将进一步采取内部问责、完善制度流程和加强人员培训等措施，以确保后续募集资金使用规范。除此之外，2024年度公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：迈得医疗公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司发现2022年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况，共计134.29万元。公司已经对上述情况进行纠正，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好。

　　除上述情形外，2024年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　九、上网公告附件

　　（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：公司实际收到募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。

　　注：公司超募资金共11,820.67万元，其中用于年产35台药械组合类智能装备扩建项目6,421.29万元，用于永久补充流动资金3,500.00万元，尚未确定投向1,899.38万元。

　　注：技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额134.29万元，并调整相应的差额及投入进度。

　　注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗         公告编号：2025-017

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为-372.68万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰

　　低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计260.90万元。

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试。经测试，本次需计提合同资产减值准备金额共计5.79万元。

　　3、对商誉计提减值准备的情况

　　因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。经测试，本次需计提商誉减值准备金额共计1,042.34万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财

　　务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减

　　少公司2024年度合并利润总额936.35万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会

　　计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地

　　反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本

　　次计提资产减值准备。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符

　　合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，

　　能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际

　　情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合

　　法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

　　股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相

　　关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、

　　公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程

　　序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利

　　益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、其他说明

　　公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2025年4月30日