呈和科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：688625               证券简称：呈和科技             公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

　　一、适用范围

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用日期

　　公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　三、组织管理

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

　　四、薪酬标准

　　（一）董事的薪酬标准

　　公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了2025年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

　　（二）监事的薪酬标准

　　公司根据2024年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2025年度公司监事薪酬方案。在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

　　（三）高级管理人员的薪酬标准

　　根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

　　五、其他规定

　　（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

　　（三）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

　　（四）2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2025-015

　　呈和科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　● 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。

　　呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、 拟续聘的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2024业务收入（经审计）人民币47.48亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，证券业务收入人民币15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金人民币1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：黄春燕

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 熊榕

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐聃

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　二、审计收费

　　（一）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（二）审计费用同比变化情况

　　币种：人民币

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2024年的审计工作进行了评估。立信遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，其审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。同意聘请立信继续担任公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议意见

　　公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688625             证券简称：呈和科技               公告编号：2025-017

　　呈和科技股份有限公司

　　关于公司申请综合授信额度

　　及为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币。

　　●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。

　　●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保额度）。

　　●本次担保无反担保。

　　●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、 申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述

　　（一）情况概述

　　1、为满足公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。

　　2、为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）和广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。授信期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的授信总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

　　鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

　　（二）公司履行的决策程序

　　公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保全资子公司基本情况

　　（一）广州呈和塑料新材料有限公司

　　1、成立日期：2005年1月4日

　　2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号

　　3、法定代表人：赵文林

　　4、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）

　　5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权

　　6、主要财务指标：

　　单位：元 币种：人民币

　　上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

　　8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。

　　9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。

　　（二）广州科呈新材料有限公司

　　1、成立日期：2015年8月12日

　　2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号

　　3、法定代表人：赵文林

　　4、经营范围： 无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

　　5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权

　　6、主要财务指标：

　　单位：元 币种：人民币

　　上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、失信被执行人情况：呈和塑料、科呈新材料不属于失信被执行人。

　　8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。

　　9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，担保协议尚未签订，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、担保的原因及其必要性

　　本次担保是为满足被担保人的日常经营和业务开展需要，被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，资信状况良好，具备较强的偿债能力，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次批准的担保额度），占公司2024年经审计净资产及总资产的比例均为0%；公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688625            证券简称：呈和科技               公告编号：2025-018

　　呈和科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理仝佳奇先生递交的辞职报告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，仝佳奇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仝佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　仝佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对仝佳奇先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：张旭先生简历

　　张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月任中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃通智能科技有限公司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。

　　截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技             公告编号：2025-012

　　呈和科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配及资本公积金转增股本方案内容

　　（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币250,270,369.36元；2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币588,214,617.29元。

　　经第三届董事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。

　　截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币33,120,783.25元（含税）。

　　2、公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　截至2025年4月28日，公司总股本135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，合计转增52,993,253股，转增后公司总股本为188,320,951股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　3、2024年度中期分红

　　作为2024年年度利润分配方案的一部分，经第三届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于2025年1月实施了2024年度中期分红，以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体情况详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年中期权益分派实施公告》。

　　4、回购股份

　　公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,339.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　综上，公司2024年度现金分红（股份回购）金额合计为人民币155,665,218.82元（含税），现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　币种：人民币

　　注：2024年度的现金分红总额中包括2024年中期分红金额人民币46,369,096.55元。

　　二、2025年中期分红的规划

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月29日召开第三届第十次董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案均充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施上述两项方案均符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将两项方案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期业务发展；2025年中期分红方案涉及的任何未来计划系公司根据现阶段情况而制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺。上述两项方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日