哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：*ST威帝        公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会提名，与会董事审议，同意选举张何欢先生为公司董事长（为代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意董事会换届选举第六届专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名，同意聘任崔建民先生、王晓明先生、宋宝森先生为公司副总经理；同意授权宋宝森先生代行总经理职务，直至聘任新任总经理为止；以上所聘高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司董事会提名，同意聘任郁琼女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名，同意聘任周宝田先生为公司董事会秘书，周宝田先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603023         证券简称：*ST威帝        公告编号：2025-035

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第六届监事会非职工代表监事2名，与公司于2025年4月9日召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司于2025年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书；公司于2025年4月29日召开第六届监事会第二次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）第六届董事会成员

　　董事长：张何欢先生。

　　非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士。

　　独立董事：高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生。

　　本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

　　2025年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举张何欢先生为公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会委员。委员会具体成员如下：

　　公司第六届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：应巧奖先生。

　　（二）监事会成员3名：应巧奖先生、刘英女士、蒲羽先生（职工代表监事）。

　　公司第六届监事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事个人简历详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　（一）总经理：授权宋宝森代行总经理职务，直至聘任新任总经理为止；

　　（二）副总经理：崔建民先生、王晓明先生、宋宝森先生；

　　（三）财务总监：郁琼女士；

　　（四）董事会秘书：周宝田先生。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　崔建民，男，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2018年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、质量保证部经理；2019年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。

　　王晓明，男，1982年生，中国国籍，硕士研究生。2008年至2009年，任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发工程师；2009年至2010年任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发二室主任；2011年至2018年任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部经理；2018年至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。

　　宋宝森，男，1982年生，中国国籍，博士研究生。2007年9月至2010年12月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总工程师。

　　郁琼：女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2024年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事。

　　周宝田，男，1983年生,中国国籍,大专学历。2002年5月至2004年9月任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，任公司售后服务部副经理；2006年11月至今，任公司标准档案室主任；2015年11月加入公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2015年11月至2018年10月任公司监事；2017年2月取得了上海证券交易所颁发的第八十二期《董事会秘书资格证书》，2017年11月取得了上海证券交易所颁发的2017年第四期《上市信息披露合规培训证书》，2020年11月取得了上海证券交易所颁发的2020年第六期《董事会秘书后续培训证书》。2024年3月取得了上海证券交易所颁发的2024年第1期《董事会秘书后续培训证明》。2025年3月取得了上海证券交易所颁发的2025年第1期《董事会秘书后续培训证明》。2017年4月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务代表、证券部经理，2022年4月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：603023         证券简称：*ST威帝        公告编号：2025-034

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举应巧奖先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日